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最終更新日:2003.11.28

理事会・総会報告

 

第479回理事会  

日  時  平成14年10月23日(水)17:30〜20:00

会  場  情報処理学会 会議室

出 席 者  鶴保会長,林,安西 各副会長,天野,荻野,中島,東野,米田,石田,上原, 喜連川,都倉,丸山,宮部,山本 各理事、 益田,鈴木 各監事


(委任状による出席) 真名垣,村上 各理事

(欠 席) 加藤,辻井,中田 各理事

(事務局) 柳川事務局長、河野、三田 各マネージャ

議  題

■1.承認事項  

1-1.平成14年9月14日から平成14年10月16日までの入退会状況の報告があり、個人会員151名の入会を承認した。(※以下、10月16日現在の会員数)

 名誉会員:36名、正会員:23,336名、学生会員: 1,693名、準会員:45名

 個人会員計:25,110名  賛助会員:376社(492口)

1-2.平成14年9月の一般会計収支状況を承認した。

1-3.日本学術会議第19期会員推薦についての会告案、および日程を承認した。

1-4.坂井記念特別賞の最終年度の変則処理について、繰越金の範囲内で表彰することに決定した。

1-5.Best Author賞ならびにBest Editor賞を平成14年度から廃止することを承認した。

1-6.平成15年度の研究会の新設・継続・名称変更について,一部研究会の名称について調査研究運営委員会で再検討し、次回理事会に再提案することで承認した。

1-7.シンポジウム開催願い1件、および終了報告4件を承認した。

1-8.日本工学教育協会が文部科学省から受託した「大学等における社会人キャリアアップの推進に係るニーズ調査及びプログラム開発事業」に関して、同協会からの当会への協力依頼(「情報工学分野」のプログラム開発)を受けることを承認した。

1-9.国内会議協賛・後援依頼2件を承認した。

1-10.国際会議協賛・後援依頼1件を承認した。

1-11.経済産業省からの「汎用電子情報交換環境整備プログラム」の受託契約締結について承認した。

■2.審議事項

2-1.平成15年度事業計画作成について,審議の結果,提案どおり決定した。

■3.報告事項

3-総務-1.平成14年9月期開催会議(理事会・編集委員会等 :35回、研究会・運営委員会等:27回、情報規格調査会:33回)

3-総務-2.第4回企画政策委員会:主な検討状況報告

  • 英文誌、および英文ホームページの充実
  • ジャーナルとトランザクション(研究会主体の特集号の扱い)
  • FITと全国大会

3-総務-3.平成13年度監事監査における監事意見に対する進捗状況報告

3-総務-4.平成15年度役員候補者推薦状況報告

3-総務-5.平成14年度功績賞推薦母体の選出報告

3-会誌-1.平成14年10月広告目標獲得額および進捗状況報告

3-会誌-2.CD-ROM販売に関する検討報告

3-会誌-3.第57回会誌編集委員会

3-会誌-4.第10回著作権委員会

3-会誌-5.第16回歴史特別委員会

3-研究-1.第277回論文誌編集委員会(幹事会)

3-研究-2.第29回調査研究運営委員会

3-研究-3.各領域委員会

3-研究-4.コンピューティングシステム研究会論文誌編集委員会の設立

3-事業-1. FIT2002開催報告:参加者数1,817名

3-事業-2.平成14年度産業フォーラム開催状況:既実施3件

3-国際-1.SEARCC理事会報告

3-国際-2.第16回IFIP委員会

3-国際-3.Association Francaise des Sciences et Technologies de I'Information(ASTI)との覚書締結

3-規格-1.第177回規格役員会

以上