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最終更新日:2006年3月20日

理事会・総会報告

 

第514回理事会 

日  時  平成18年1月31日(火)17:30〜20:45

会  場  化学会館 5階501会議室

出 席 者  安西会長、白鳥、旭 両副会長、小橋、久世、下間、竹林、土井、西田、本位田、松本、丸山、青山、阿草、橋田、富田、萩原、平川、平田、前田 各理事、阪田、水野 両監事
(委任状による出席) 石田、山田 各理事
(オブザーバ) 筧情報処理教育委員長
(事務局) 湖東事務局長、三田、中田

出席理事数(委任状を含む):22名  ※定款に基づく定足数:15名

議  題

1.承認事項  

1-1.平成17年11月22日から平成18年1月24日までの入退会状況について報告があり、同期間の個人会員398名、賛助会員1社の入会を承認した。

 [1月24日現在の会員数]

  •  名誉会員:40名、正会員:20,900名,学生会員:2,639名,準会員:55名  個人会員計:23,634名
  •  賛助会員: 324社(473口)

1-2.平成17年10月, 11月の一般会計・収益事業会計収支状況、および全会計の第3四半期状況を承認した。

1-3.平成18年度支部交付金を承認した。

1-4.平成18年度事業計画および予算の1次案について、追加修正を次回に再提案することとした。

1-5.平成18年度役員・代表会員最終候補者を承認した。

1-6.20口以上の賛助会員の特典の追加を承認した。

1-7.名誉会員として2名の方の推薦を承認した。

1-8.全国大会での感謝状贈呈および平成17年度学会活動貢献賞の選定を承認した。

1-9.平成17年度フェローの選定を承認した。

1-10.シンポジウム等の開催申請4件、終了報告5件を承認した。

1-11.平成17年度教育賞の選定を承認した。

1-12.国内会議協賛・後援等17件を承認した。

1-13.国際会議協賛・後援等4件を承認した。

1-14.「第12回要求工学国際会議(RE'04)」の終了報告を承認した。

1-15.情報規格調査会委員の変更を承認した。

■2.審議事項 

2-1.論文誌刊行体制の改定について再提案があり、審議の結果、英文論文の電子出版による低額掲載等に関する提案を承認した。

2-2.会長職の所属のバランスならびに理事の所属制限ルールの見直しについて提案があり、審議の結果、理事の所属制限ルールについては提案通り承認し、会長職の所属のバランスについては次回に再提案することとした。

■3.報告事項

3-総務-1.平成17年11月, 12月期開催会議(理事会:1回、役員検討会:1回、編集委員会等 :64回,研究会・運営委員会等:70回)

3-総務-2.第34回, 35回総務財務運営委員会

3-総務-3.17年度税務調査報告

3-総務-4.学生会員育成委員会報告

3-総務-5.平成17年度第2回支部長会議

3-会誌-1.平成17年12月, 平成18年1月広告進捗状況

3-会誌-2.第92回, 93回会誌編集委員会

3-会誌-3.第33回歴史特別委員会

3-会誌-4.第51回英文図書出版委員会

3-会誌-5.第24回, 25回教科書出版委員会

3-会誌-6.40周年CD-ROMのDVD化見積

3-研究-1.第312回, 313回論文誌編集委員会幹事会 

3-教育-1.JST委託事業WLPの展開

3-事業-1.第68回全国大会講演申込報告

3-事業-2.第69回全国大会会期・会場・プログラム委員長・現地委員長報告

3-事業-3.連セミ2005決算見込み報告

3-事業-4.連セミ2006企画案

3-事業-5.第47回プログラミングシンポジウム開催報告

3-技術-1.「ITフォーラム」の立ち上げ:検討報告

3-国際-1.第19回IFIP委員会

3-規格-1.第213回, 214回規格役員会

3-その他-1.日経コンピュータ(1月23日号)掲載記事

以上