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第５４９回理事会
日 時 平成21年11月25日（水）17：00〜20：10
会 場 学士会館302号室
出席者 白鳥会長、喜連川、村上 両副会長、小島、芝田、武田、田中、中田、守安、山本、
大場、串間、佐藤、近山、塚本、堀内、宗森、吉川 各理事、平山、東野 各監事
（書面評決による出席） 高橋、萩谷、村上(和) 各理事
（欠席） 砂原理事
（議案説明） 田島IAPR日本代表理事（審1）、大田ICPR2012組織委員長（審2）
（事務局） 湖東事務局長、鈴木、中田
出席理事数（書面評決出席者を含む）：21名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項（1）
1-1．平成22年度理事会推薦役員候補者を承認した。
1-2．平成22年度理事会推薦代表会員2次候補者を承認した。
1-3．平成22年度事業計画概要を承認した。
1-4．12月役員検討会テーマを承認した。
1-5．非常時の行動計画（091117更新版）を承認した。
1-6．会誌のディジタル販売の試行を承認した。
1-7．次期事務局長の採用条件を承認した。
■1．承認事項（2）
1-11web-1．平成21年10月9日から11月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員85名、賛助会員2社の入会を承認した。
［平成21年11月10日現在の会員数］
- 名誉会員 40名 、正会員 18,262名、学生会員 2,229名、準会員 40名、個人会員計：20,571名
- 賛助会員 282社（563口）
1-11web-2．教科書編集委員会の委員長交代を承認した。
1-11web-3．最高裁判所の知財専門委員の推薦を承認した。
1-11web-4．国内会議協賛・後援等15件を承認した。
1-11web-5．国際会議協賛・後援等1件を承認した。
1-11web-6．情報規格調査会の委員変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．IAPRに関する対応について引き続き検討することとした。
2-2．国際会議ICPR2012の開催を承認した。
2-3．監事業務監査報告について次回以降の理事会に改善策を提案することとした。
2-4．行政刷新会議の事業仕分け「次世代スーパーコンピューティング技術の推進」についての意見表明内容を承認した。
■3．報告事項（1）
3-総務-1．
会員数の状況：第2四半期報告
3-総務-2．
第72回総務財務運営委員会
3-総務-3．
名誉会員推薦、学会活動貢献賞・感謝状の推薦依頼
3-事業-1．
50周年記念全国大会プログラム委員会（第6回）
3-事業-2．
50周年記念全国大会特別企画：情報処理学会推奨卒業論文・修士論文認定制度
3-技術-1．
第43回技術応用運営委員会／SJ2010実行委員会
■3．報告事項（2）
3-11web-総務-1．平成21年10月期開催会議（編集等委員会：30回 研究会・運営委員会：25回 規格関連委員会：52回）
3-11web-総務-2．平成21年10月本部収支状況
3-11web-総務-3．平成21年度学生会員育成委員会活動状況報告（第2四半期）
3-11web-会誌-1．平成21年11月広告収入状況
3-11web-会誌-2．第135回会誌編集委員会
3-11web-会誌-3．第60回歴史特別委員会+遺産認定報告
3-11web-会誌-4．第6回50年史編纂委員会
3-11web-研究-1．平成22年度研究会登録費の改定
3-11web-研究-2．第355回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会（幹事会）
3-11web-教育-1．平成21年度第4,5回情報処理教育委員会
3-11web-DP-1．第2回デジタルプラクティス編集委員会
3-11web-規格-1．第257回情報規格調査会役員会
以上 |