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第５５１回理事会
日 時 平成22年1月26日（火）17：15〜19：40
会 場 化学会館 5階501会議室
出席者 白鳥会長、喜連川、村上 両副会長、小島、芝田、武田、田中、中田、萩谷、守安、山本、大場、佐藤、砂原、近山、塚本、吉川 各理事、平山、東野 各監事
（書面評決による出席） 高橋、堀内、串間、宗森、村上(和) 各理事
（50周年実行委員会委員）実行委員会：佐々木委員長、記念総務財務：土井委員長、記念式典：松田委員長、後藤幹事、50年史：旭委員長、刊行物オンライン化：中島委員長、次世代ハンドブック：橋田委員長、将棋プロジェクト：松原幹事
（オブザーバ） 石崎情報規格調査会委員長
（事務局） 湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（書面評決出席者を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項（1）
1-1．50周年の諸記念事業について報告があり、原案通り承認した。
1-2．法人移行申請に関する進捗の報告と、定款変更案の追加修正に関して承認した。
1-3．法人移行認可の当初想定時期からの遅延による対応に係る提案があり、承認した。
1-4．臨時総会の開催について承認した。
1-5．平成22年度役員・代表会員最終候補者について承認した。
1-6．名誉会員の推薦について承認した。
1-7．フェロー制度検討委員会の設置について承認した。
1-8．22年度事業計画・予算／21年度事業報告・決算見込みについて、期日までに最終案を取り纏めることとした。
1-9．連続セミナー2010の企画案について承認した。
1-10．SAINTスカラーシップについて承認した。
■1．承認事項（2）
1-01web-1．平成21年12月11日から平成22年1月8日までの入退会状況と、同期間の個人会員236名、賛助会員1社の入会を承認した。
［平成22年1月8日現在の会員数］
- 名誉会員 39名 、正会員 18,210名、学生会員 2,696名、準会員 40名
個人会員計：20,985名
- 賛助会員 283社（566口）
1-01web-2．シンポジウム等の開催申請1件／終了報告2件を承認した。
1-01web-3．国内会議協賛・後援等5件を承認した。
1-01web-4．国際会議協賛・後援等1件を承認した。
1-01web-5．IWSEC2010国際会議開催申請を承認した。
1-01web-6．積立資産関連規程の一部変更を承認した。
1-01web-7．平成21年度フェロー選定を承認した。
1-01web-8．全国大会での感謝状および学会活動貢献賞の選定を承認した。
1-01web-9．情報規格調査会委員の変更を承認した。
1-02web-1．平成22年1月9日から2月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員121名の入会を承認した。
［平成22年2月10日現在の会員数］
- 名誉会員 39名 、正会員 18,155名、学生会員 2,740名、準会員 40名
個人会員計：20,974名
- 賛助会員 281社（564口）
1-02web-2．第54回臨時総会（3/24）資料：定款追加変更および20年度収支計算書を承認した。
1-02web-3．次期会誌編集長について承認した。
1-02web-4．シンポジウム等の開催申請1件／終了報告6件を承認した。
1-02web-5．国内会議協賛・後援等11件を承認した。
1-02web-6．国際会議協賛・後援等4件を承認した。
1-02web-7．平成21年度教育賞について承認した。
1-02web-8．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．規格調査会および教育委員会に関する監事業務監査報告があり、意見交換を行い、監事から指摘された業務課題等につい検討した。
■3．報告事項（1）
3-総務-1．第74回総務財務運営委員会
3-総務-2．会員数の状況（第3四半期報告）
3-会誌-1．第137回会誌編集委員会
3-事業-1．第37回FIT推進委員会
3-国際-1．国際会議会計の受入れについて（IWSEC2009およびONDM2010）の報告
■3．報告事項（2）
3-01web-総務-1．平成21年12月期開催会議（理事会・総会：1回、編集等委員会：28回 研究会・運営委員会：27回 規格関連委員会：30回）
3-01web-総務-2．平成21年12月本部収支状況／全体第3四半期収支状況
3-01web-総務-3．第73回総務財務運営委員会
3-01web-総務-4．平成21年度IPSJ論文船井若手奨励賞推薦者一覧
3-01web-会誌-1．平成21年1月広告収入状況
3-01web-会誌-2．第136回会誌編集委員会3-01web-会誌-3．第38回教科書編集委員会+IT Text採用データ（2009年度）
3-01web-研究-1．第356回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会（幹事会）
3-01web-研究-2．平成21年度 第2回論文賞選定委員会（ジャーナル）
3-01web-DP-1．第4回デジタルプラクティス編集委員会
3-01web-規格-1．第258回, 259回規格役員会
3-02web-総務-1．平成22年1月期開催会議（理事会・総会：1回、編集等委員会：26回 研究会・運営委員会：22回 規格関連委員会：44回）
3-02web-総務-2．平成21年度1月本部収支状況
3-02web-総務-3．平成21年度第3四半期の活動状況報告
3-02web-会誌-1．平成22年2月広告収入状況
3-02web-会誌-2．第138回会誌編集委員会
3-02web-会誌-3．第62回歴史特別委員会
3-02web-会誌-4．第10回次世代ハンドブック編纂委員会
3-02web-会誌-5．第7回,8回50年史編纂委員会
3-02web-研究-1．第358回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会（幹事会）
3-02web-研究-2．平成21年度 第3回論文賞選定委員会（ジャーナル）
3-02web-事業-1．第51回プログラミング・シンポジウム開催報告
3-02web-教育-1．平成21年度第6回情報処理教育委員会
3-02web-DP-1．第5回デジタルプラクティス編集委員会
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