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第４６７回理事会
日 時 平成13年9月27日（木）13:00〜16:15
会 場 山口大学 大学会館2Fセミナー室
出 席 者 鶴保会長，村岡副会長，林副会長，石田，田中（克己），寺中，福井，和歌森，天野，荻野，加藤，辻井，中島，東野，真名垣，米田 各理事，米田，益田 各監事
（委任状による出席）田中（譲），寺岡，徳田，松山 各理事
（オブザーバ）萩谷調査研究運営委員長，旭前理事
（事務局）柳川事務局長，河野マネージャ
議 題
■1．承認事項
1-1．平成13年9月17日現在の会員入退会状況を承認した。
名誉会員：36名，正会員：23,872名，学生会員：1,668名， 準会員：43名
個人会員計： 25,619名 賛助会員：410社（538口）
1-2．平成13年7,8月一般会計収支状況を承認した。
1-3．平成13年度功績賞選定日程および功績賞選定委員を承認した。
1-4．平成13年度坂井記念特別賞の選定手順の日程および会告を承認した。
1-5．シンポジウム開催願い8件，終了報告2件を承認した。
1-6．JABEE認定・審査調整委員会委員に牛島和夫アクレディテーション委員長を推薦することを承認した。
1-7．国内会議協賛・後援依頼8件を承認した。
1-8．当会のWebページに｢コンピュータ博物館｣を開設することを承認した。
1-9．国際会議協賛・後援依頼７件を承認した。
1-10．会誌掲載記事のオンデマンド出版について提案があったが再検討することにした。
1-11．文部科学省の科研費の分野細目表キーワード一覧について，文部科学省より照会があった場合には論文誌で検討しているキーワードを提案することを承認した。
■2．審議事項
2-1．平成14年度一般会計予算編成方針を次の3点とすることに決定した。
- 黒字予算とする。
- 個別の事業計画の支出額は，原則として平成13年度予算額以下とする。
- 管理経費（システム保守費を含む）の支出増の抑制を検討する。
2-2．選挙制度改定について
選挙制度検討WGで検討した選挙制度改訂案について審議を行い，平成14年度役員改選から実施することに決定した。改定の骨子は以下のとおり。
1) 改選定数等表の変更等
(1)改選定数等表を、現行の関係分野別区分から、担当業務別区分に改定する。
(2)会長の候補者を現行の１名から２名に改定する（対立候補者を立てる）。
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会長改選年度
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会長非改選年度
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備考
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改選定数
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候補者数
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改選定数
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候補者数
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| 会 長 |
１
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２
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０
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０
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※対立候補者を立てる。所属は考慮しない。 |
| 副会長 |
１企業
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２
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１教育
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２
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※企業・教育の交替制とする。 |
| 監 事 |
１教育
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２
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１企業
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２
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| 理 事 |
※以下の担当業務別とし、同一組織*に所属する理事は最大2名以内とする。 |
| ［Ａグループ］ |
３
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６
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４
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８
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※会誌、論文誌・教育、調査研究業務のいずれかを担当 |
| ［Ｂグループ] |
５
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１０
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５
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１０
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※総務、財務、事業、国際、出版電子化業務のいずれかを担当 |
*：同一企業グループ（親会社とその子会社）は同一組織とみなす。
2)役員候補者の推薦人の追加
（現行の推薦人*）＋（現行推薦人との重複を除く代表会員）
*：全役員，支部長，IFIP委員長，編集長，会誌・論文誌編集委員会WG主査，調査研究運営委員長，領域委員長，研究会主査および会長・副会長経験者
2-3．平成14年度役員改選および代表会員選出の作業手順，代表会員の理事会推薦候補者（140名）および一般会員候補者募集会告について審議し決定した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成13年7,8月期開催会議
3-総務-2．第2,3回学会運営検討委員会
3-総務-3．第10回財務委員会
3-総務-4．外部の賞に関する候補者推薦
3-総務-5．第1,2回会員サービス向上委員会
3-会誌-1．平成13年7,8月広告目標獲得額および進捗状況
3-会誌-2．第45回会誌編集委員会
3-研究-1．第265回論文誌編集委員会（幹事会）
3-研究-2．第3回アクレディテーション委員会
3-事業-1．春季全国大会開催方法について
3-事業-2．FIT（情報科学技術フォーラム）推進委員会（第2,3回）
3-事業-3．第18回電子化専門委員会
3-国際-1．IFIP年次総会
3-規格-1．第165回規格役員会
以上 |