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第４７2回理事会
日 時 平成14年2月21日（木）17:30〜20:00
会 場 情報処理学会 会議室
出 席 者 鶴保会長，村岡副会長，林副会長，石田，田中（克己），寺岡，寺中，徳田，福井，和歌森，荻野，中島，東野，真名垣，米田 各理事，米田，益田 各監事
（委任状による出席）田中（譲），松山，加藤 各理事
（欠席）天野，辻井 各理事
（オブザーバ）大岩情報処理教育委員長
（事務局）柳川事務局長，河野，三田 各マネージャ
議 題
■1．承認事項
1-1．平成14年2月15日現在の会員入退会状況を承認した。
名誉会員：36名，正会員：23,903名，学生会員：1,987名， 準会員：50名
個人会員計： 25,976名 賛助会員：403社（528口）
1-2．平成14年1月一般会計収支状況を承認した。
1-3．理事定数および役員担務に関する定款および一般規則の改訂（2次案）を承認した。
※2次案における変更点
[理事定数] 現行：15〜20名 → 2次案：15〜22名 （1次案20〜26名）
担当業務については1次案に変更なし。
※今後のスケジュール：総会の承認後，文部科学省の認可を得て平成15年度より実施。
1-4．シンポジウムの開催願い2件を承認した。
1-5．全国大会規定ならびに全国大会大会優秀賞・奨励賞候補者選定手続規程の改訂を承認した。
1-6．全国大会プログラムの会誌への添付廃止を承認した。
1-7．第1回情報科学技術フォーラム（FIT）予算書（案）を承認した。
1-8．国内会議協賛・後援依頼3件を承認した。
1-9．国際会議協賛・後援依頼2件を承認した。
1-10．情報規格調査会2号委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．平成14年度事業計画（第2案）を審議し，継続審議することに決定した。
2-2．平成14年度予算を審議し，一般会計は第3次案を予算とし，特別会計は継続審議することに決定した。
［一般会計］収入：616百万円，支出：613百万円，収支：3百万円
2-3．諸活動積立金の取扱いの変更について審議し，関係委員会で検討して平成14年5月までに結論を出すことに決定した。
2-4．名誉会員推薦基準の改善について審議し，継続審議することに決定した。また，先月理事会（第471回理事会）で名誉会員に推薦することに決定した米田監事から，現役員が推薦されるのは適切でないので辞退したいとの申し出があり，米田監事の辞退を了承した。
2-5．第44回通常総会次第を決定した。
- 日時：平成14年5月20日（月） 16：00〜18：00
- 場所：ホテルJALシティ田町 東京
2-6．常設委員会の設置について審議し，次の委員会を設置することに決定した。
- 企画・政策委員会（現行の学会運営検討委員会に相当）
- 総務・財務運営委員会（現行の財務委員会、会員サービス委員会を併合）
2-7．事務局職員の年度末手当について審議し，人事院勧告に準拠して支給することに決定した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成14年1月期開催会議
3-総務-2．平成13年度功績賞受賞者（会員番号順，敬称略）
発田 弘（NEC），土居範久（慶大），都倉信樹（鳥取環境大）
3-総務-3．第13回財務委員会
3-総務-4．第4回会員サービス向上委員会
3-総務-5．外部の賞等に関する審査結果
3-会誌-1．平成14年2月広告目標獲得額および進捗状況
3-会誌-2．第50回会誌編集委員会（企画会議）
3-研究-1．第270回論文誌編集委員会（幹事会）
3-事業-1．連続セミナー2002のテーマについて
3-規格-1．第170回規格役員会
他-1．日本学術会議第19期会員の選出に係る学術研究団体の登録について
以上 |