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第４７４回理事会
日 時 平成14年4月26日（金）17:30～20:30
会 場 情報処理学会 会議室
出 席 者 鶴保会長，村岡副会長，林副会長，石田，田中（克己），寺岡，徳田，福井，和歌森，天野，荻野，加藤、辻井，東野，真名垣 各理事，米田，益田 各監事
（委任状による出席） 寺中，松山，中島，米田 各理事
（欠席） 田中（譲）理事
（オブザーバ） 萩谷調査研究運営委員長，大岩情報処理教育委員長
（事務局） 柳川事務局長，河野，三田 各マネージャ，
議 題
■1．承認事項
1-1．平成14年3月31日／4月19日現在の入退会状況を承認した。（以下，4月19現在）
名誉会員：35名，正会員：23,983名，学生会員：1,178名，準会員：43名
個人会員計：25,239名 賛助会員：377社（497口）
1-2．平成14年3月一般会計収支状況を承認した。
1-3．第44回通常総会関係の以下の事項を承認した。
- 第44回通常総会議案および次第
- 平成13年度事業報告書(最終案）
- 平成13年度決算報告書(案）
- 平成13年度監事監査報告（監事意見）
- 平成14年度事業計画書(最終案）
- 平成14年度収支予算書(最終案）
- 会費滞納会員の扱いについて
- 名誉会員の推挙について
- 平成14年度役員改選について
1-4．感謝状贈呈に関する内規について承認した。
1-5．第44回通常総会において，以下の2名への感謝状贈呈を承認した。
石田晴久 （前会誌編集長，多摩美術大），Ming T.Liu (SAINT2001General
Co-chair，オハイオ州立大)
1-6．平成13年度業績賞3件15名を承認した。
- 「2次元シンボル「QRコード」を利用した情物一致手段の提供による企業の情報化，効率化」 柴田 彰，高井弘光（デンソーウェーブ），辻本有伺（デンソーインターナショナルアメリカ），河岸智史，木内潤一郎（デンソーウェーブ）
- 「Webシステム構築プラットフォーム（WebBASE）の開発と普及」 山本修一郎，川崎隆二，元田敏浩，徳丸浩二，黒川裕彦（NTT）
- 「パッケージメディアにおけるコンテンツ保護規格の開発」 田中晳男，加藤 拓（東芝），福島能久，館林 誠（松下電器），山田尚志（東芝）
1-7．表彰規程の業績賞部分の改訂を承認した。
1-8．前回理事会で承認済みの理事の委員会担務見直しに従い，関連規程の改訂を承認した。
1-9．平成14年度終身会員（24名），および終身会員手続きの改訂を承認した。
1-10．平成12年度監事監査のフォロー事項の進捗状況を承認した。
1-11．名誉会員選定手続に関する内規を承認した。
1-12．シンポジウム開催願い3件および終了報告9件を承認した。
1-13．情報処理教育委員会の下に，｢生涯教育委員会｣の設置を承認した。
1-14．国内会議協賛・後援依頼6件を承認した。
1-15．国際会議「自律分散システムに関する国際シンポジウム（ISADS2003）：2003年4月9日～4月11日，イタリア
ピサ」の開催を承認した。
1-16．国際会議「第20回概念モデル国際会議（ER2001）」の終了を承認した。参加者：192人（内海外：99人），剰余金：331,767円（内当会への配分：165,884円）
1-17．国際会議協賛・後援依頼3件を承認した。
1-18．電子化の「グランドデザイン」を承認した。
1-19．情報規格調査会6号委員の変更を承認した。
1-20．情報規格調査会の規程改訂を承認した。
■2．審議事項
2-1．定款および一般規則の改訂について審議し，提案通り決定した。（以下、定款の主な改訂点）
- 理事定数の増員：教育に関する調査研究事業を拡大させるため2名を増員する。
- 役員の再任の明記
- 代表会員に関する選出方法、責務、任期等の明記
- 定款上の重要議決事項の議決基準の明記
2-2．平成14年度役員選挙により選出された理事の主担当業務について審議し，次の通り決定した。（適用は第44回総会における就任承認後）
- ［Aグループ］ 会誌出版：丸山 宏（日本IBM），論文誌：石田 亨（京大），調査研究：喜連川優（東大），同：都倉信樹（鳥取環境大）
- ［Bグループ］ 総務：中田登志之（NEC），財務：上原三八（富士通），事業：村上篤道（三菱電機），電子化：宮部博史（NTT），国際：山本 彰（日立）
2-3．電気・情報関連5学会会長会合の継続開催について審議し，タスクフォースの結論が出てから対応を考えることに決定した。
2-4．国際会議の剰余金の取り扱い変更について審議し，提案通り決定した。
2-5．平成14年度事務局職員の賞与支給月数を決定した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成14年3月期開催会議
3-総務-2．学会運営検討委員会：最終報告
3-総務-3．支部総会報告
3-総務-4．第14回財務委員会
3-総務-5．会員サービス向上委員会(旧会員増強委員会)活動報告
3-会誌-1．平成14年4月広告目標獲得額および進捗状況
3-会誌-2．第52回会誌編集委員会
3-会誌-3．第36回英文図書出版委員会
3-研究-1.第272回論文誌編集委員会(幹事会)
3-事業-1．第64回全国大会決算報告（収支差額：1,786,519円 （予算：4,653,000円））
3-事業-2．連続セミナー2001決算報告（収支差額：6,488,370円 （予算：7,089,167円））
3-事業-3．平成13年度産業フォーラム決算報告（収支差額：-501,641円 （予算：-509,666円））
3-事業-4．第7回FIT推進委員会
3-事業-5．連続セミナー2002進捗状況
3-電子化-6．第1回電子化委員会
3-国際-1．SEARCCとAICに対する当会の対応
3-規格-1．第172回規格役員会
3-規格-2．規格会計平成13年度決算および予算を承認した。
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