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第４７７回理事会
日 時 平成14年7月24日（水）17:30〜20：50
会 場 情報処理学会 会議室
出 席 者 鶴保会長，林，安西 各副会長，天野，荻野，加藤，中島，真名垣，米田，上原，喜連川，都倉，中田，宮部，山本
各理事， 益田，鈴木 各監事
（委任状による出席） 辻井，東野，石田，丸山，村上 各理事
（オブザーバ） 村上四国支部長
（事務局） 柳川事務局長，河野，三田 各マネージャ
議 題
■1．承認事項
1-1．平成14年7月17日現在の入退会状況の報告があり，6月15日から7月17日までの個人会員192名の入会を承認した。（※以下、7月17日現在の会員数）
名誉会員：37名，正会員：23,292名，学生会員：1,489名，準会員：43名
個人会員計：24,861名 賛助会員：375社（491口）
1-2．平成14年6月一般会計収支状況を承認した。
1-3．平成15年度予算編成等日程を承認した。
1-4．平成14年度フェロー選定日程,会告内容,推薦状様式等について承認した。
1-5．日本工学会理事の再推薦について，益田隆司氏の推薦を承認した。
1-6．東北支部より，30周年記念事業について支援金100万円の申請を承認した。
1-7．北陸支部より，10周年記念事業について支援金100万円の申請を承認した。
1-8．九州支部の20周年記念事業の実施報告を承認した。
1-9．東海支部の20周年記念事業の実施報告を承認した。
1-10．四国支部からの，本部役員の支部講演会における講演依頼の要望を承認した。
1-11．国立科学博物館からの「オフィスコンピュータの歴史調査と技術の系統化に関する調査研究」の受託，およびその活動組織として本会に「オフィスコンピュータ歴史小委員会」を設立することを承認した。
1-12．シンポジウム開催願い5件を承認した。
1-13．日本工学会のPDE(Professional Development of Engineers)協議会委員会への参加について承認した。
1-14．国内会議協賛・後援依頼14件を承認した。
1-15．国際会議協賛・後援依頼2件を承認した。
1-16．ASTI(Association Francaise des Sciences et Technologies
de l'Information)と，本会との覚書を承認した。
1-17．情報規格調査会委員の変更の提案があり承認した。
■2．審議事項
2-1．英文誌について：当会として英文誌の発行についての提案があり，当面は，トランザクションの中で可能なものを英文化することを，調査研究運営委員会から研究会に意向を確認してもらうことを了承した。
2-2． ジャーナルとトランザクションについて：その棲み分けを，特集号の位置づけを中心にジャーナル編集委員会と調査研究運営委員会で話合い，次回（9月）理事会に報告することに決定した。
2-3．関連5学会が連携することのメリット・デメリットについて：各役員の意見を総務担当理事に提出してもらい，それらをまとめて次回TFに提出することに決定した。
2-4．選挙制度の改訂について：平成14年度役員改選に関する作業過程等の反省に基づく改善，および定款改訂認可後の理事定数増加への対応に伴う改定を提案通り承認した。
2-5．理事会運営方法について：主に提出資料スタイルの変更等を決定した。
2-6．会員名簿の発行について：名簿作成に伴う人的負荷への対応が可能となった段階で，名簿掲載情報の流出への対応を含めて改めて名簿発行の是非を審議することに決定した。
2-7．坂井記念特別賞の後継賞の設置検討を了承した。
2-8．大学入試センターへの意見書提出について：当会として大学入試センターに対して普通教科「情報」を出題教科として欲しい旨の意見書の提出について，高校での必須科目にもかかわらず，センターテストが無いのは不合理であるという論点で，一部表現を修正して意見書を提出することに決定した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成14年6月期開催会議
3-総務-2．第2回企画政策委員会
3-総務-3．第1回総務財務運営委員会
3-総務-4．平成14年度第1回支部長会議
3-会誌-1．平成14年6月広告目標獲得額および進捗状況
3-会誌-2．第55回会誌編集委員会
3-会誌-3．全国大会CD-ROM使用許諾
3-会誌-4．コンピュータ博物館のリニューアル
3-研究-1．第275回論文誌編集委員会（幹事会）
3-研究-2．各領域委員会（付．山下記念研究賞受賞候補者選定）
3-事業-1． FIT2002講演申込状況
3-電子化-1．第3回電子化委員会
3-電子化-2．電子掲示板の運用試行
3-国際-1．IFIPへのTechnical Committee新設（Entertainment Computing）の提案
3-国際-2．ASP-DAC2003共催申し込み引き受けと資金援助
3-規格-1．第175回規格役員会
3-規格-2．情報規格調査会の設立経緯と運営体制
以上 |