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第４７９回理事会
日 時 平成14年10月23日（水）17:30〜20：00
会 場 情報処理学会 会議室
出 席 者 鶴保会長，林，安西 各副会長，天野，荻野，中島，東野，米田，石田，上原，
喜連川，都倉，丸山，宮部，山本 各理事、 益田，鈴木 各監事
（委任状による出席） 真名垣，村上 各理事
（欠 席） 加藤，辻井，中田 各理事
（事務局） 柳川事務局長、河野、三田 各マネージャ
議 題
■1．承認事項
1-1．平成14年9月14日から平成14年10月16日までの入退会状況の報告があり、個人会員151名の入会を承認した。（※以下、10月16日現在の会員数）
名誉会員：36名、正会員：23,336名、学生会員： 1,693名、準会員：45名
個人会員計：25,110名 賛助会員：376社（492口）
1-2．平成14年9月の一般会計収支状況を承認した。
1-3．日本学術会議第19期会員推薦についての会告案、および日程を承認した。
1-4．坂井記念特別賞の最終年度の変則処理について、繰越金の範囲内で表彰することに決定した。
1-5．Best Author賞ならびにBest Editor賞を平成14年度から廃止することを承認した。
1-6．平成15年度の研究会の新設・継続・名称変更について，一部研究会の名称について調査研究運営委員会で再検討し、次回理事会に再提案することで承認した。
1-7．シンポジウム開催願い1件、および終了報告4件を承認した。
1-8．日本工学教育協会が文部科学省から受託した「大学等における社会人キャリアアップの推進に係るニーズ調査及びプログラム開発事業」に関して、同協会からの当会への協力依頼（「情報工学分野」のプログラム開発）を受けることを承認した。
1-9．国内会議協賛・後援依頼2件を承認した。
1-10．国際会議協賛・後援依頼1件を承認した。
1-11．経済産業省からの「汎用電子情報交換環境整備プログラム」の受託契約締結について承認した。
■2．審議事項
2-1．平成15年度事業計画作成について，審議の結果，提案どおり決定した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成14年9月期開催会議（理事会・編集委員会等 ：35回、研究会・運営委員会等：27回、情報規格調査会：33回）
3-総務-2．第4回企画政策委員会：主な検討状況報告
- 英文誌、および英文ホームページの充実
- ジャーナルとトランザクション（研究会主体の特集号の扱い）
- FITと全国大会
3-総務-3．平成13年度監事監査における監事意見に対する進捗状況報告
3-総務-4．平成15年度役員候補者推薦状況報告
3-総務-5．平成14年度功績賞推薦母体の選出報告
3-会誌-1．平成14年10月広告目標獲得額および進捗状況報告
3-会誌-2．CD-ROM販売に関する検討報告
3-会誌-3．第57回会誌編集委員会
3-会誌-4．第10回著作権委員会
3-会誌-5．第16回歴史特別委員会
3-研究-1．第277回論文誌編集委員会（幹事会）
3-研究-2．第29回調査研究運営委員会
3-研究-3．各領域委員会
3-研究-4．コンピューティングシステム研究会論文誌編集委員会の設立
3-事業-1． FIT2002開催報告：参加者数1,817名
3-事業-2．平成14年度産業フォーラム開催状況：既実施3件
3-国際-1．SEARCC理事会報告
3-国際-2．第16回IFIP委員会
3-国際-3．Association Francaise des Sciences et Technologies
de I'Information（ASTI）との覚書締結
3-規格-1．第177回規格役員会
以上 |