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第４８１回理事会
日 時 平成14年12月18日（水）16:30〜18：20
会 場 情報処理学会 会議室
出 席 者 鶴保会長、林副会長、天野、荻野、中島、東野、米田、上原、喜連川、中田、丸山、宮部、山本
各理事、 益田、鈴木 各監事
（委任状による出席） 加藤、辻井、真名垣、石田、都倉、村上 各理事
（欠 席） 安西副会長
（オブザーバ）大岩 情報処理教育委員長
（事務局） 柳川事務局長、河野、三田 各マネージャ
議 題
■1．承認事項
1-1．平成14年11月15日から平成14年12月11日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員167名の入会を承認した。（※以下、12月11日現在の会員数）
名誉会員：36名、正会員：23,309名、学生会員： 1,854名、準会員：46名
個人会員計：25,245名 賛助会員： 375社（491口）
1-2．平成14年11月の一般会計収支状況を承認した。
1-3．平成15年度理事会推薦役員候補者の立候補承諾状況について報告があり、以下の通り、平成15年度理事会推薦役員候補者を投票用紙を含めて承認した。
[理事会推薦役員候補者（全24名）]
- 会長（改選定数1名）：益田隆司（電通大），村岡洋一（早大）
- 副会長（改選定数1名）：松田晃一（NTT-AT），櫛木好明（松下電器）
- 監事（改選定数1名）：吉澤康文（農工大），土居範久（慶大）
- 理事Ａグープ（改選定数4名）：萩谷昌己（東大），岡田謙一（慶大），佐々木良一（東京電機大），橋田浩一（産総研），阿草清滋（名大），田中穂積（東工大），柴田義孝（岩手県立大），植村俊亮（奈良先端大）
- 理事Ｂグープ（改選定数5名）：筧 捷彦（早大），下條真司（阪大），塚本享治（東京工科大），大蒔和仁（産総研），菊池純男（日立），竹林洋一（静岡大），苗村憲司（慶大），稲垣康善（名大），増井俊之（ソニーCSL），湯浅太一（京大）
1-4．平成15年度代表会員候補者138名、および投票用紙を承認した。
1-5．講習会等の企画運営を担当する委員会の設置について、講習会等に限定せず行事全体を対象とする委員会「事業企画検討委員会」（仮称）とするよう再検討することとした。
1-6．国内会議協賛・後援依頼16件を承認した。
1-7．国際会議協賛・後援依頼2件を承認した。
1-8．「IEEE−IPSJ」および「IEEE-CS−IPSJ」の覚書が平成14年12月末日で終了することに伴い、覚書更新を承認した。
1-9．情報規格調査会5号委員変更の申請があり承認した。
■2．審議事項
2-1．平成15年度一般会計予算について、審議の結果、収支を黒字とする方向で再検討を行い、次回理事会に2次案を提出することとした。
■3．報告事項
3-総務-1．平成14年11月期開催会議（理事会・編集委員会等 ：23回、研究会・運営委員会等：45回、情報規格調査会：40回）
3-総務-2．第5回企画政策委員会：主な報告内容
- アクレディテーション活動の本格施行に向けた体制整備
- プロフェッショナルソサエティ化に向けた教育委員会の取り組み
3-総務-3．関連5学会長に答申される「アンブレラ型機構の在り方タスクフォース(電気・情報関連5学会) 最終報告」の内容を確認した。
3-総務-4．関連5学会長に答申される「国際的情報発信源の可能性タスクフォース(電気・情報関連5学会) 最終報告」の内容を確認した。
3-会誌-1．平成14年12月広告目標獲得額および進捗状況報告
3-会誌-2．第59回会誌編集委員会
3-会誌-3．第39回英文図書出版委員会
3-会誌-4．第17回歴史特別委員会
3-研究-1．第279回論文誌編集委員会（幹事会）
3-事業-1．連続セミナー2002の周知・宣伝のお願い
3-事業-2．第65回全国大会の周知・宣伝のお願い
3-事業-3．第65回全国大会講演申込状況：講演申込件数1,093件
3-事業-4．FIT2003情報科学技術フォーラム論文発表募集予告
3-規格-1．第179回規格役員会
以上 |