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第４８２回理事会
日 時 平成15年1月23日（水）17:30〜20：00
会 場 情報処理学会 会議室
出 席 者 鶴保会長，林副会長，天野，荻野，辻井，真名垣，上原，喜連川，中田，丸山，村上，山本
各理事， 益田，鈴木 各監事
（委任状による出席） 安西副会長、加藤，中島，東野，米田，石田，都倉，宮部 各理事
（オブザーバ） 大岩情報処理教育委員長，松本東北支部監事
（事務局） 柳川事務局長，湖東会長付調査役，河野，三田 各マネージャ
議 題
■1．承認事項
1-1．平成14年12月12日から平成15年1月16日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員130名の入会を承認した。（※以下、1月16日現在の会員数）
名誉会員：36名、正会員：23,303名、学生会員： 1,922名、準会員：46名
個人会員計：25,307名 賛助会員： 376社（492口）
1-2．平成14年12月の一般会計収支状況を承認した。
1-3．平成15年度支部交付金を承認した。
1-4．北陸支部10周年記念事業の実施報告を承認した。
1-5．平成14年度フェローとして22名の選定を承認した。
(1)推薦による候補者から選定されたフェロー（50音順，敬称略）
雨宮真人（九大），岩野和生（日本IBM），岡田謙一（慶大），亀田壽夫（筑波大），菊野 亨（阪大），木戸出正継（奈良先端大），後藤滋樹（早大），阪田史郎（NEC），佐々木良一（東京電機大），田中克己（京大），谷口健一（阪大），寺中勝美（NTT西日本），棟上昭男（東京工科大），野崎昭弘（大妻女子大），東田正信（ＮＴＴ），東野輝夫（阪大），山田昭彦（科学博物館），湯淺太一（京大），弓場敏嗣（電通大），米田政明（富山大）
(2)前年度功績賞受賞者として規程により選定されたフェロー（50音順，敬称略）
土居範久（慶大），發田 弘（沖電気）
1-6．推薦方法等の改善によりフェロー制度のより良い改善を図るため「フェロー制度委員会」の設置を承認した。
1-7．「公務員制度改革大綱に基づく措置について」（平成14年3月29日）による公益法人への指導に関連して，「役員の報酬・退職金に関する規程」の設置を承認した。
1-8．全国大会で贈呈する感謝状贈呈者として2名の選定を承認した。
大谷和子（日本総研），村山優子（岩手県立大）
1-9．シンポジウム等の開催願い（2件）／終了報告（2件）を承認した。
1-10．平成14年度教育賞について4名の選定を承認した。
- 優秀教育賞：堀内征治（長野工専）
- 優秀教材賞：水野忠則（静大），有賀妙子（同志社大），吉田智子（京都ノートルダム女子大）
1-11．産業界の次代を担う情報処理技術者および情報処理技術利用者育成のための職能要件の標準化を行い、これに基づく資格制度を制定し、本会による資格認定とこの認定の啓蒙普及を行う事業を行うために、資格制度準備委員会（委員長：大岩情報処理教育委員長）の発足を承認した。
1-12．学会全体の行事（事業管轄部門）の運営推進のための「事業推進委員会」，および連続セミナー・産業フォーラム等の講習会の運営に関する「講習会等業務委員会」の設置について、関連規程の新設・改訂を承認した。
1-13．国内会議協賛・後援依頼7件を承認した。
1-14．国際会議協賛・後援依頼1件を承認した。
1-15．SAINT2004 Steering Committeeの当会代表委員の推薦を承認した。
■2．審議事項
2-1．平成15年度事業計画（1次案）について，審議の結果，改善を織り込んだ2次案を次回に提出し引続き審議することした。
2-2．平成15年度一般会計予算（2次案）について，審議の結果、今後，更に変更が予想されるため，次回に3次案を提出し引続き審議することとした（2次案予算：収支差268千円（１次案比：2,475千円改善））。
2-3．名誉会員として3名の方を推薦することに決定した。（会員番号順，敬称略）
淵 一博（東京工科大），池田克夫（大阪工大），牛島和夫（九産大）
■3．報告事項
3-総務-1．平成14年12月期開催会議（理事会・編集委員会等 ：32回、研究会・運営委員会等：22回、情報規格調査会：38回）
3-総務-2．第4回総務財務運営委員会：主な報告内容
- 中長期的な財務予想への対応
- 全国大会で贈呈する感謝状候補者の選定
- 役員の報酬・退職金に関する規程の設置
3-総務-3．平成14年度第2回支部長会議
3-総務-4．平成14年度功績賞候補者1次投票結果
3-会誌-1．平成15年1月広告目標獲得額および進捗状況報告
3-会誌-2．第60回会誌編集委員会
3-研究-1．第280回論文誌編集委員会（幹事会）：主な報告内容
3-研究-2．研究会論文誌編集員会の変更（途中経過報告）
3-教育-1．情報処理教育委員会：主な報告内容
- 資格制度に関する委員会の発足
- コンピュータサイエンス カリキュラム検討委員会の再発足
3-事業-1．連続セミナー2002の周知・宣伝のお願い
3-事業-2．第66回全国大会（会期：平成16年3月，会場：慶大（湘南藤沢キャンパス））
3-事業-3．第44回プログラミング・シンポジウム開催報告（参加者：122名）
3-規格-1．第180回規格役員会
3-他-1．「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部への提言」に関する活動報告を当会も加わって、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部へ提出することを了承した。
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