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第４８３回理事会
日 時 平成15年2月19日（水）17:30〜21:30
会 場 情報処理学会 会議室
出 席 者 鶴保会長，林副会長，安西副会長、天野，荻野，辻井，東野，真名垣，石田，
喜連川，中田，丸山，宮部，村上，山本 各理事，鈴木監事
（委任状による出席） 加藤，中島，米田，都倉 各理事
（欠席）上原理事、益田監事
（オブザーバ） 大岩情報処理教育委員長
（事務局） 柳川事務局長，湖東会長付調査役，河野，三田 各マネージャ
議 題
■1．承認事項
1-1．平成15年1月17日から平成15年2月12日までの入退会状況の報告があり，同期間の個人会員78名の入会を承認した。（※以下、2月12日現在の会員数）
名誉会員：35名、正会員：23,211名、学生会員： 1,937名、準会員：47名
個人会員計：25,230名 賛助会員： 373社（489口）
1-2．一正会員から会費減免申請があり、事情斟酌の上、これを承認した。今後、同様の申請は個別に審議してゆくが、今回の承認は在会30年以上、年齢70歳、および無職で所得が少ないことによる。
1-3．平成15年1月の一般会計収支状況を承認した。
1-4．第45回通常総会次第について承認した。
1-5．学会活動貢献賞の設置、および関連規程の改訂・設置を承認した。
1-6．日本学術会議第19期会員候補者および推薦人の選定を承認した。
1-7．事務局職員の年度末手当について承認した。
1-8．会誌、論文誌のイメージで電子化されているコンテンツをテキスト化する方法を、コンテストを開催して一般から募集することを承認した。
1-9．「情報処理学会英文図書シリーズ」出版包括契約について承認した。
1-10．シンポジウム等の開催願い（3件）を承認した。
1-11．研究会開催のため、企業等からの助成金の受入、研究報告への広告掲載料の受付、および展示料の徴収を承認した。
1-12．科学技術振興事業団（JST）からの、従来掲載の研究報告の英文抄録に加えて、和文抄録を掲載することについての利用許諾についての申請を承認した。
1-13．FIT2003の予算を承認した。
1-14．国内会議協賛・後援依頼4件を承認した。
1-15．国際交流費援助規則の改訂を承認した。
1-16．国際会議協賛・後援依頼1件を承認した。
1-17．情報規格調査会2号委員、3号委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．中長期的な収支悪化予想を改善するための諸施策について、審議の結果、提案どおり決定した。
2-2．平成15年度事業計画（2次案）について、審議の結果，改善等を織り込んだ3次案を次回に引続き審議することとした。
2-3．平成15年度一般会計（3次案）、特別会計（1次案）、規格会計（1次案）について、審議の結果，今後、変更の要因が生じた場合はそれを織り込み、次回に最終案を審議することとした（一般会計3次案予算：収支差1,674千円（2次案比：1,406千円改善））。
2-4．情報処理技術に関する資格制度を検討する委員会の設置について、審議の結果、委員会の設置を決定した。なお、資格制度の実施形態については、今回の承認事項とはせず、引続き委員会の中で検討し、別途、理事会に諮ることとした。
■3．報告事項
3-総務-1．平成15年1月期開催会議（理事会・編集委員会等 ：35回、研究会・運営委員会等：42回、情報規格調査会：38回）
3-総務-2．第5回総務財務運営委員会：主な報告内容
- 中長期的な財務予想への対応
- 規格調査会の運営
- 学会活動貢献賞の設置
3-総務-3．日本学術会議3研連代表と電気・情報関連学会役員連絡会
3-総務-4．公益法人に関する今後の見通し
3-会誌-1．平成15年2月広告目標獲得額および進捗状況報告
3-会誌-2．第61回会誌編集委員会
3-会誌-3．著作権利用許諾報告
3-会誌-4．第40回英文図書出版委員会
3-研究-1．第281回論文誌編集委員会（幹事会）：主な報告内容
3-研究-2．第30回調査研究運営委員会：主な報告内容
3-研究-3．各領域委員会
3-電子化-1．第6回電子化委員会
- マネジメントシステムの開発状況
- 学会Ｗｅｂサイトのセキュリティ強化対策
- メールニュース運用規則の改訂
3-事業-1．連続セミナー2003進捗状況
3-規格-1．第181回規格役員会
以上 |