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第４８９回理事会
日 時 平成15年9月25日（木）17：30〜20：30
会 場 情報処理学会 会議室（芝浦前川ビル ７階）
出 席 者 益田会長，松田副会長，上原，喜連川，都倉，中田，丸山，村上，山本，植村，筧，菊池，佐々木，下條，田中，萩谷，増井，湯淺，各理事，吉澤監事
（委任状による出席） 石田，宮部各理事，鈴木監事
（欠席） 安西副会長
（オブザーバ） 大蒔 情報規格調査会副会長
（事務局） 湖東事務局長，三田マネージャ，新田
定足数（定款に基づく定足数：14名） 出席理事数（含む委任状）：20名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成15年7月18日から平成15年9月18日までの入退会状況の報告があり，同期間の個人会員270名の入会を承認した。（※以下，9月18日現在の会員数）
名誉会員：38名，正会員：22,311名，学生会員：1,787名，準会員：48名
個人会員計：24,184名 賛助会員：354社（469口）
1-2．平成15年7,8月の一般会計収支状況を承認した。
1-3．平成15年度功績賞に関する選定手続き，日程，規程改訂を承認した。
1-4．平成15年度業績賞に関する選定手続き，日程，会告内容，推薦状様式を承認した。
1-5．平成15年度研究開発奨励賞に関する選定手続き，日程，会告内容，推薦状様式を承認した。
1-6．平成16年度役員・代表会員選挙に関する日程，役員候補者選手に関する細則の一部改訂，会告内容，推薦状様式を承認した。
1-7．人事院勧告に準拠した事務局職員給与改定を承認した。
1-8．公印取扱い規程の一部改訂を承認した。
1-9．｢電気・情報関連学会の連携推進状況について」の会誌10月号掲載を承認した。
1-10．電気学会から依頼のあった平成15年度科研費補助金2テーマの推進協力に関する委員推薦を承認した。
1-11．最高裁判所からの知的財産に関わる「専門委員」候補者推薦依頼について，選定手続および日程を承認した。
1-12．学会間の著作権に関する協定書（1.9次案）と協定に関するFAQを承認した。
1-13．シンポジウム等の開催願い（5件）／終了報告（2件）を承認した。
1-14．国際会議「HPCAsia2004」の開催について，一部確認のうえ次回理事会に再提案することとした。
1-15．全国大会の講演参加費・聴講参加費・論文集・CD-ROM等の価格改定を承認した。
1-16．全国大会における招待者の扱いの改定を承認した。
1-17．全国大会規程およびFIT関与規程の改訂を承認した。
1-18．国内会議協賛・後援依頼21件を承認した。
1-19．国際会議協賛・後援等依頼9件を承認した。
1-20．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．平成16年度一般会計予算編成方針について，審議の結果，提案通り決定した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成15年7,8月期開催会議（理事会・編集委員会等：47回，研究会・運営委員会等：61回，情報規格調査会：79回）
3-総務-2．第8,9回企画政策委員会 ※主な報告内容：今後の情報処理学会の在り方
3-総務-3．第10回総務財務運営委員会 ※主な報告内容：固定費抑制の検討ほか
3-総務-4．日本工学会臨時総会
3-会誌-1．平成15年9月広告目標獲得額および進捗状況報告
3-会誌-2．第67回会誌編集委員会
3-会誌-3．第21,22回歴史特別委員会
3-会誌-4．IPSJWebサイトバナー広告運用規則
3-研究-1．第287回論文誌編集委員会（幹事会） ※主な報告内容：電子図書館コンテンツのアウトソーシング，英文誌の検討ほか
3-研究-2．第5回トランザクション編集会議
3-教育-1．平成15年度技術者教育プログラム認定審査業務契約書
3-事業-1．第67回全国大会組織委員会
3-事業-2．第1回事業推進委員会報告
3-事業-3．第3回第66回全国大会プログラム委員会
3-事業-4．FIT2003開催状況報告
3-国際-1．第66回全国大会におけるKISS招待講演
3-国際-2．国際協力事業団（JICA）アンケート回答報告
3-国際-3．SAINT2004中間報告
3-規格-1．情報規格調査会活動報告
3-規格-2．第187,188回規格役員会
以上 |