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第４９０回理事会
日 時 平成15年10月24日（金）17：30〜20：30
会 場 情報処理学会 会議室（芝浦前川ビル ７階）
出 席 者 益田会長，松田副会長，石田，上原，喜連川，都倉，中田，丸山，宮部，山本，植村，筧，菊池，萩谷，増井
各理事，鈴木，吉澤 各監事
（委任状による出席） 安西副会長，村上，田中，湯淺 各理事
（欠席） 佐々木，下條 各理事
（事務局） 湖東事務局長，河野，三田マネージャ
定足数（定款に基づく定足数：14名） 出席理事数（含む委任状）：19名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成15年9月19日から平成15年10月17日までの入退会状況の報告があり，同期間の個人会員79名の入会を承認した。（※以下，10月17日現在の会員数）
名誉会員：38名，正会員：22,346名，学生会員：1,823名，準会員：48名
個人会員計：24,255名 賛助会員： 355社（479口）
1-2．平成15年9月の一般会計収支状況を承認した。
1-3．会員データ流出への対応策を承認した。
1-4．個人情報保護法に照らして，会員に分かりやすい内容となるよう，「プライバシーポリシー」の改訂を承認した。
1-5．平成16年度研究会の継続申請を承認した。
1-6．平成16年度研究会登録費の算定方法を承認した。
1-7．シンポジウム等の開催願い（1件）／終了報告（1件）を承認した。
1-8．音声対話技術コンソーシアムの設置について，本会とは別の組織形態とし，音声言語情報処理（SLP）研究会の協力調整を前提として承認した。 ※活動期
間：平成15年11月〜平成18年10月）
1-9．国際会議「第7回アジア太平洋地域高性能計算とグリッドに関する国際会議（HPCAsia2004）」の開催を承認した。 ※期日：2004年7月20日〜7月22日，会
場：大宮ソニックシティ（さいたま市）
1-10．国際会議「第11回要求工学国際会議（RE'04）」開催を承認した。 ※期日：2004年9月6日〜9月10日，会場：立命館大学
1-11．科学技術振興機構（JST）が提供しているWebラーニングプラザ向け情報通信分野対応教材の制作の依頼について，今年度の制作受託と，本会における責任
母体の委員会の設置を承認した。 ※15年度予算：10,000千円， 日程：15年10月〜16年3月
1-12．国内会議協賛・後援依頼10件を承認した。
1-13．国際会議協賛・後援等依頼3件を承認した。
■2．審議事項
2-1．固定費の抑制策として，事務所賃借料抑制ならびに人件費抑制を，今後の財務基盤強化のために審議の結果提案通り決定した。
（1）事務所賃借料の抑制として，16,000千円相当／年の賃借料が削減される次の事務所への移転を行う。なお，これに伴い定款の改訂（所在地の変更）等が必要なため，12月24日に臨時総会を開催する。
移転先：化学会館4F（所在地：千代田区神田駿河台1-5（JRお茶の水駅より徒歩3分））
移転期日（予定）：平成16年2月〜3月上旬
（2）人件費の抑制として，退職給付制度および給与制度の見直しの方向を了承し，総務財務運営委員会で継続審議し，最終案を12月理事会に諮る。
2-2．平成16年度事業計画作成依頼について，審議の結果提案どおり決定した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成15年9月期開催会議（理事会・編集委員会等 ：24回，研究会・運営委員会等：33回，情報規格調査会：41回）
3-総務-2．第11回総務財務運営委員会 ※主な報告内容：固定費抑制の検討ほか
3-総務-3．平成16年度役員候補者推薦状況
3-会誌-1．平成15年10月広告目標獲得額および進捗状況報告
3-会誌-2．第68回会誌編集委員会
3-会誌-3．第42回英文図書出版委員会
3-研究-1．第288回論文誌編集委員会（拡大幹事会） ※主な報告内容：特集企画，英文誌，論文投稿支援システムの検討ほか
3-研究-2．各領域委員会
3-研究-3．第32回調査研究運営委員会
3-電子化-1．9回電子化委員会 ※主な報告内容：マネジメントシステムの移行進捗状況，論文査読支援システム，システム開発／運用投入額，電子図書館のア
ウトソーシングほか
3-事業-1．FIT2003 船井ベストペーパー賞（3件），FIT2003論文賞（7件）
3-事業-2．第1回FIT2004実行委員会・プログラム委員会合同委員会
3-規格-1．第189回規格役員会
以上 |