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第４９１回理事会
日 時 平成15年11月20日（木）17：30〜20：20
会 場 情報処理学会 会議室（芝浦前川ビル ７階）
出 席 者 益田 会長，安西，松田 各副会長，喜連川，中田，丸山，宮部，村上，山本，筧，佐々木，田中，萩谷，増井，湯淺
各理事，鈴木，吉澤 各監事
（委任状による出席） 石田，上原，植村，菊池 各理事
（欠席） 佐々木，下條 各理事
（事務局） 湖東事務局長，河野，三田 各マネージャ
定足数（定款に基づく定足数：14名） 出席理事数（含む委任状）：19名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成15年10月18日から平成15年11月14日までの入退会状況の報告があり，同期間の個人会員115名の入会を承認した。（※以下，11月14日現在の会員数）
名誉会員：38名，正会員：22,388名，学生会員：1,881名，準会員：49名
個人会員計：24,356名 賛助会員： 356社（480口）
1-2．平成15年10月の一般会計収支状況を承認した。
1-3．事務所移転に伴う定款の変更（所在地の変更）ならびに平成15年度一般会計予算修正を承認し，臨時総会に諮ることとした。また，移転日についても承認した。
［第46回臨時総会］
日時：平成15年12月24日（水） 16：30 〜 17：00
場所：学会事務局会議室
議題：（1）事務所の移転に伴う定款の改定（所在地の変更）について
（2）事務所の移転に伴う平成15年度一般会計予算の修正について
［事務所移転の日程］
移転作業日：平成16年2月28日（土），29日（日）
移転先での業務開始日：平成16年3月1日（月）
1-4．平成16年度理事会推薦役員候補者について，規程に基づき，理事会推薦候補者の立候補の意志を確認する順位を決定した。
1-5．「基本財産の運用益の使途に関する規程」の新設，および基金扱いの特別会計（山下記念賞，記念事業，電子化事業）に関する規程の改訂，設置を承認した。
1-6．名誉会員の推薦日程を承認した。
1-7．各種行事への企業の協賛・後援を通じた収入拡大策について承認した。
1-8．高橋延匡先生追悼集刊行会からの寄付（図書券）の受入れを承認した。
1-9．大学の教養課程を対象とした教科書の企画について，教科書委員会と情報処理教育委員会の連携を承認した。
1-10．平成16年度研究会登録費の改定について承認した。
1-11．平成16年度トランザクション別刷代および購読料の改定について承認した。
1-12．科学技術振興機構から依頼のあった「著者抄録」の利用許諾について承認した。
1-13．シンポジウム等の開催願い（1件）／終了報告（2件）を承認した。
1-14．国内会議協賛・後援依頼9件を承認した。
1-15．国際会議協賛・後援等依頼1件を承認した。
1-16．情報規格調査会5号委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．企画政策委員会から提出された「情報処理学会の今後の在り方（中間報告骨子）」について意見交換を行った。
2-2．平成16年度事業方針・事業計画（1次案）について，1月までに2次案を取り纏め，引続き審議することとした。
■3．報告事項
3-総務-1．平成15年10月期開催会議（理事会・編集委員会等 ：31回，研究会・運営委員会等：33回，情報規格調査会：42回）
3-総務-2．第12回総務財務運営委員会 ※主な報告内容：固定費抑制の検討ほか
3-総務-3．会員データ流出に関する最終対応報告
3-会誌-1．平成15年11月広告目標獲得額および進捗状況報告
3-会誌-2．第69回会誌編集委員会
3-会誌-3．第23回英文図書出版委員会
3-研究-1．第289回論文誌編集委員会（幹事会）
3-研究-2．音声対話技術コンソーシアムの財務基盤等に関する報告
3-電子化-1．マネジメントシステムの進捗状況
3-事業-1．第66回全国大会プログラム委員会（第4回）
3-事業-2．第17回FIT推進委員会
3-事業-3．FIT2003決算見込み（収支予算：170千円，決算見込：2,566千円，予算との差異2,396千円）
3-国際-1．第17回IFIP委員会
3-規格-1．第190回規格役員会
他-1．「学会活動貢献賞，および「全国大会で贈呈する感謝状」の候補者推薦のお願い
他-2．JISA理事会訪問に関する報告
以上 |