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第４９２回理事会
日 時 平成15年12月24日（水）17：00〜20：00
会 場 情報処理学会 会議室（芝浦前川ビル ７階）
出 席 者 益田 会長，安西，松田 各副会長，上原，喜連川，都倉，中田，丸山，宮部，村上，山本，植村，筧，菊池，佐々木，下條，田中，増井，湯淺
各理事， 鈴木，吉澤 各監事
（オブザーバー）石崎 情報規格調査会会長
（欠席）石田，萩谷 各理事
（事務局）湖東事務局長，河野，三田 各マネージャ
定足数（定款に基づく定足数：14名） 出席理事数（含む委任状）：19名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成15年11月15日から平成15年12月17日までの入退会状況の報告があり，同期間の個人会員232名の入会を承認した。（※以下，12月17日現在の会員数）
名誉会員：38名，正会員：22,377名，学生会員：2,046名，準会員：49名
個人会員計：24,510名 賛助会員： 357社（482口）
1-2．平成15年11月の一般会計収支状況を承認した。
1-3．平成16年度理事会推薦役員候補者を次の通り承認した。
□副会長（改選定数1名，候補者2名）：白鳥則郎（東北大），上林弥彦（京大）
□監事（改選定数1名，候補者2名）：阪田史郎（NEC），岩野和生（IBM）
□理事Aグループ（改選定数5名，候補者10名）：土井美和子（東芝），岡田謙一（慶大），清木 康（慶大），西田豊明（東大），本位田真一（NII），阿草清滋（名大），久世和資（IBM），富田悦次（電通大），大蒔和仁（産総研），竹林洋一（静岡大）
□理事Bグープ（改選定数5名，候補者10名）：丸山文宏（富士通研），下間芳樹（三菱電機），田中 譲（北大），小橋喜嗣（ＮＴＴ），松本裕治（奈良先端大），
諏訪 基（国立身体障害者リハビリテーションセンタ），山田敬嗣（NEC），神沼靖子（埼玉大），尾家祐二（九工大），萩原兼一（阪大）
1-4．平成16年度理事会推薦代表会員候補者127名を承認した。
1-5．事務局職員の退職金給付ならびに給与制度の改定を承認した。
1-6．本会Webサイトへのバナー広告掲載の本格運用を承認した。
1-7．最高裁判所から推薦依頼のあった知的財産に関わる「専門委員」候補者について15名の推薦を承認した。
1-8．FITの著作権の扱いに関する覚書を承認した。
1-9．シンポジウム等の開催願い（4件）／終了報告（2件）を承認した。
1-10．国内会議協賛・後援依頼8件を承認した。
1-11．全国大会におけるスポンサー制の導入を承認した。
1-12．国際会議協賛・後援等依頼1件を承認した。
1-13．国際会議「第６回自律分散システム国際会議（ISADS2003）」の終了報告を承認した。 ※期日：2003年4月9日（水）〜11日（金），場所：イタリア
ピサCNR（National Research Council），参加者：120名（内海外102名，13カ国）
1-14．IFIP WCC2002における招待講演者の宿泊費の扱いと，今後の対応を承認した。
1-15．情報規格調査会2号委員の変更を承認した。
1-16．基金扱いの規格国際会議特別会計に関する規程の改訂を承認した。
■2．審議事項
2-1．平成16年度一般会計予算（1次案）について，審議の結果，改善案を次回に提案することとした。
2-2．9月10日付法制審議会答申「ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備に関する要綱（骨子）」に関する意見書について，審議の結果，表現の一部修正を検討のうえ，法制審議会に意見書を提出することに決定した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成15年11月期開催会議（理事会・編集委員会等 ：26回，研究会・運営委員会等：42回，情報規格調査会：40回）
3-総務-2．第13回総務財務運営委員会 ※主な報告内容：固定費抑制の検討ほか
3-総務-3．化学会館貸室賃貸借契約書
3-会誌-1．平成15年12月広告目標獲得額および進捗状況報告
3-会誌-2．第70回会誌編集委員会
3-研究-1．第290回論文誌編集委員会（幹事会）
3-研究-2．英文誌発行経費（試算）
3-教育-1．第2回JST委託業務実施統括委員会
3-教育-2．本会の資格制度の検討経過
3-電子化-1．マネジメントシステム進捗状況
3-事業-1．第2回事業推進委員会
3-事業-2．第66回全国大会講演申込状況：1,111件
3-事業-3．第67回全国大会概要 ※会期：平成17年3月2日（水）〜4日（金）（予定），会場：電気通信大学
3-規格-1．第191回規格役員会
3-規格-2．規格活動報告
他-1．事務所の移転案内
以上 |