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第４９７回理事会
日 時 平成16年5月20日（木）13：30〜15：50
会 場 学士会館203号室
出 席 者 益田会長、松田副会長、上原、喜連川、都倉、中田、丸山、宮部、村上、山本、植村、筧、菊池、佐々木、下條、田中、萩谷、湯淺
各理事、鈴木、吉澤 各監事
（委任状による出席）石田 理事
（欠席）安西副会長、増井 理事
（オブザーバ）徳田技術運営委員長、白鳥、小橋、久世、下間、竹林、土井、西田、本位田、松本、丸山、山田 各新役員
（事務局）湖東事務局長、三田、中田、後路、戸田、伊藤、宮崎、岩瀬、萩原
定足数（定款に基づく定足数：14名） 出席理事数（含む委任状）：19名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成16年4月21日から平成16年5月13日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員145名の入会を承認した。（※以下、5月13日現在の会員数）
- 名誉会員：38名、正会員：22,380名，学生会員：1,475名，準会員：50名
- 個人会員計：23,943名 賛助会員： 335社（462口）
1-2．平成16年度役員担当業務を承認した。また、今後の課題への対応状況を本年度役員への引継ぎ事項として確認した。
1-3．英文図書出版委員会委員長の交代を承認した。
1-4．シンポジウム等の開催申請3件を承認した。
1-5．英文論文誌に関するWGの設置を承認した。
1-6．受託事業における手当支給規程の改訂を承認した。
1-7．受託事業等における事務局内会議室の利用手続きの設置を承認した。
1-8．国内会議協賛・後援等5件を承認した。
1-9．国際会議協賛・後援等5件を承認した。
1-10．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．本年度から新たに開始される実務家に向けた技術応用活動の今後の活動の方針について、審議の結果、次の通り決定した。
- 本会の産業界へのビジビリティの向上を主眼に、新しい連携のフレームワークを作る。
- 今年度は前項のフレームワーク作りの確立に向けた試行、および年度末の評価を行い、
17年度からテーマを拡大させる。
2-2．平成17年度の第68回全国大会（平成18年3月）を本会創立45周年記念として開催することを決定した。
2-3．本会のIFIPへの関わり方について、審議の結果、IFIPへの加盟を継続することし、併せてIFIP日本代表（IFIP委員会委員長）の交代を承認した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成16年4月期開催会議（理事会・総会：1回、編集委員会等 ：26回，研究会・運営委員会等：7回，情報規格調査会：39回）
3-総務-2．第17回総務財務運営委員会
3-総務-3．平成14年度監事意見に対する対応状況
3-総務-4．平成15年度監事意見
3-総務-5．平成16年度役員名簿
3-総務-6．日本学術会議法の一部改正に伴う制度の変更等
3-総務-7．支部総会報告
3-会誌-1．平成16年5月広告目標獲得額および進捗状況報告
3-会誌-2．第75回会誌編集委員会
3-研究-1．第295回論文誌編集委員会（幹事会）
3-事業-1．連続セミナー2004周知・宣伝のお願い
3-国際-1．IEEE-CSとの連携強化のためのタスクフォースに関する検討状況
3-規格-1．第196回規格役員会
以上 |