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第４９８回理事会
日 時 平成16年6月24日（木）17：30〜20：10
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 益田会長、松田、白鳥 各副会長、植村、筧、菊池、佐々木、萩谷、増井、小橋、久世、下間、竹林、土井、西田、本位田、松本、丸山、山田
各理事、吉澤、阪田 各監事
（委任状による出席）下條、田中、湯淺 理事
（オブザーバ）青山技術運営副委員長
（事務局）湖東事務局長、三田、中田
定足数（定款に基づく定足数：15名） 出席理事数（含む委任状）：22名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成16年5月14日から平成16年6月17日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員320名の入会を承認した。（※以下、6月17日現在の会員数）
- 名誉会員：40名、正会員：21,679名，学生会員：1,688名，準会員：47名 個人会員計：23,454名
- 賛助会員： 336社（449口）
1-2．平成16年4月および5月一般会計収支状況を承認した。
1-3．九州支部規約の改正を承認した。
1-4．共催等に関する規程の改訂を承認した。
1-5．技術応用活動（実務家向けの活動）について、(1)〜(3)を承認し、(4)については次回に引続き検討することとした。
（1）提携先の選定ガイドライン
（2）「Webサービスカンファレンス」の企画運営
（3）日経ITプロのメルマガによる情報発信
（4）「ソフトウェアジャパン2004」の企画運営
1-6．シンポジウム等の開催申請5件を承認した。
1-7．講習会等に関する規程の改訂と講習会等業務委員会の廃止を承認した。
1-8．第66回全国大会大会優秀賞11名、大会奨励賞9名の選定を承認した。
1-9．国内会議協賛・後援等20件を承認した。
1-10．国際会議協賛・後援等3件を承認した。
1-11．情報規格調査会規程および実施細則の改訂を承認した。
■2．審議事項
（※今回該当無し）
■3．報告事項
3-総務-1．平成16年5月期開催会議（理事会・総会：2回、編集委員会等 ：21回，研究会・運営委員会等：55回，情報規格調査会：41回）
3-総務-2．第18回総務財務運営委員会
3-会誌-1．平成16年6月広告目標獲得額および進捗状況
3-会誌-2．第76回会誌編集委員会
3-会誌-3．第26回歴史特別委員会
3-会誌-4．臨時歴史特別委員会（卓越技術データベース作業に関する検討）
3-会誌-5．第45回英文図書出版委員会
3-研究-1．第296回論文誌編集委員会（幹事会）
3-研究-2．第34回調査研究運営委員会
3-電子-1．BookPark販売状況
3-事業-1．第67回全国大会プログラム委員会
3-事業-2．FIT2004講演申込状況
3-事業-3．第20回FIT推進委員会
3-規格-1．第197回規格役員会
3-規格-2．平成16年度第1四半期の活動報告
3-規格-3．情報規格調査会の紹介
以上 |