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第５００回理事会
日 時 平成16年9月24日（金）17：30〜19：50
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 益田会長、松田、白鳥 各副会長、植村、下條、田中、萩谷、増井、湯淺、小橋、久世、下間、竹林、土井、松本、丸山、山田
各理事、吉澤、阪田 各監事
（委任状による出席）菊池、西田、本位田 各理事
（欠席）筧、佐々木 各理事
（オブザーバ）石崎情報規格調査会長
（事務局）湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（含む委任状）：20名 ※定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成16年7月16日から平成16年9月17日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員244名の入会を承認した。（※以下、9月17日現在の会員数）
- 名誉会員：40名、正会員：21,633名，学生会員：2,015名，準会員：48名 個人会員計：23,736名
- 賛助会員： 345社（469口）
1-2．平成16年7，8月一般会計収支状況を承認した。
1-3．公認会計士への顧問業務委託を承認した。
1-4．研究会の学会経営参画に関する前回理事会提案について、選挙制度検討WGを設け検討することを承認した。
1-5．平成17年度理事会推薦代表会員候補者（1次候補者116名）および一般会員からの代表会員候補者募集会告について承認した。
1-6．平成16年度功績賞および顕功賞選定手続きを承認した。
1-7．平成16年度業績賞選定手続きを承認した。
1-8．平成16年度研究開発奨励賞選定手続きを承認した。
1-9．日本学術会議主催行事の共催申請（2件）を承認した。
1-10．シンポジウム等の開催申請4件および終了報告1件を承認した。
1-11．国際会議「アジア南太平洋設計自動化会議2004（ASP-DAC2004）」の終了報告を承認した。
1-12．国内会議協賛・後援等20件の申請を承認した。
1-13．国際会議協賛・後援等4件の申請を承認した。
1-14．国際会議「2005年インターネット応用国際会議（SAINT2005）」の開催を承認した。
■2．審議事項
2-1．平成17年度予算編成方針について、審議の結果、提案通り決定した。
2-2．学会電子化に関する中期計画について、審議の結果、提案通り決定した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成16年7，8月期開催会議（理事会・総会：1回、編集委員会等 ：38回，研究会・運営委員会等：61回，情報規格調査会：74回）
3-総務-2．第20回総務財務運営委員会
3-総務-3．学生会員増強に関する検討状況
3-総務-4．学会間の相互協力に関する覚書
3-総務-5．中国支部20周年記念事業実施報告
3-会誌-1．平成16年8，9月広告目標獲得額および進捗状況
3-会誌-2．第12回著作権委員会
3-会誌-3．第27回歴史特別委員会
3-会誌-4．国際会議併設ワークショップ論文集のISBN番号使用
3-会誌-5．第78回会誌編集委員会
3-研究-1．第298回論文誌編集委員会（幹事会）
3-教育-1．平成16年度技術者教育プログラム認定審査業務報告
3-教育-2．平成16年度第1回情報処理教育委員会
3-事業-1．第67回全国大会プログラム委員会（第3回）
3-規格-1．第199回規格役員会
3-規格-2．平成16年度第2四半期活動報告
以上 |