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第５０１回理事会
日 時 平成16年10月28日（木）17：30〜20：10
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 益田会長、松田、白鳥 各副会長、植村、筧、菊池、佐々木、田中、萩谷、増井、湯淺、小橋、久世、下間、竹林、西田、本位田、松本、丸山、山田
各理事、吉澤、阪田 各監事
（委任状による出席）下條、土井 理事
（オブザーバ）青山技術応用運営委員会副委員長
（事務局）湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（含む委任状）：22名 ※定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成16年9月17日から平成16年10月21日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員116名の入会を承認した。（※以下、10月21日現在の会員数）
- 名誉会員：40名、正会員：21,666名，学生会員：2,054名，準会員：48名 個人会員計：23,808名
- 賛助会員： 345社（469口）
1-2．平成16年9月一般会計収支状況および上期一般会計・支部会計収支状況を承認した。
1-3．研究会の新設2件・継続15件、研究グループの新設1件について承認した。
※新設：エンタテインメントコンピューティング研究会、バイオ情報学研究会、ネットワーク生態学研究グループ
1-4．研究会登録費の算定について承認した。
1-5．シンポジウム等の開催申請1件および終了報告1件を承認した。
1-6．国内会議協賛・後援等10件の申請を承認した。
1-7．国際会議協賛・後援等5件の申請を承認した。
1-8．研究会主体の国際会議の開催申請・終了報告の手続きの変更について承認した。
1-9．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項（今回該当無し）
■3．報告事項
3-総務-1．平成16年9月期開催会議（理事会・総会：1回、編集委員会等 ：35回，研究会・運営委員会等：29回，情報規格調査会：41回）
3-総務-2．第21回総務財務運営委員会
3-総務-3．学生会員増強に関する検討状況
3-総務-4．平成17年度事業計画概要の提出依頼
3-総務-5．平成17年度役員候補者推薦状況
・会 長：候補者6名、延推薦者数18名（改選数1名、理事会推薦候補者2名）
・副会長：候補者10名、延推薦者数19名（改選数1名、理事会推薦候補者2名）
・監 事：候補者9名、延推薦者数13名（改選数1名、理事会推薦候補者2名）
・理事Ａグループ：候補者40名、延推薦者数50名（改選数4名、理事会推薦候補者8名）
・理事Ｂグループ：候補者32名、延推薦者数40名（改選数5名、理事会推薦候補者10名）
3-総務-6．科研費補助金の審査委員選考方法の変更（日本学術会議）
3-総務-7．公益法人会計基準の改正（関係省庁連絡会議の申合せ）
3-会誌-1．平成16年10月広告目標獲得額および進捗状況
3-会誌-2．第79回会誌編集委員会
3-会誌-3．第28回歴史特別委員会
3-会誌-4．第46回英文図書出版委員会
3-会誌-5．富士技術出版株式会社からの転載許可
3-会誌-6．平成16年度第1回出版委員会
3-会誌-7．平成17年度科研費申請予定（2件）
3-会誌-8．会誌45巻12号のマイクロソフト広告掲載
3-研究-1．第299回論文誌編集委員会（幹事会）
3-研究-2．第35回調査研究運営委員会
3-研究-3．第6回トランザクション編集会議
3-研究-4．各領域委員会
3-研究-5．平成16年度国際学術情報流通基盤事業参画英文論文誌の選考結果
※採択： IPSJ Online Journal（＝「IPSJ Digital Courier」）
3-研究-6．英文論文誌進捗状況
3-教育-1．教育活動状況および平成16年度第2回情報処理教育委員会
3-電子化-1．第12回電子化委員会
3-技術-1．ソフトウェアジャパン2004開催報告
3-事業-1．第68回全国大会組織委員会兼学会創立45周年記念イベント企画委員会（第2回）
3-事業-2．FIT2005実行委員会・プログラム委員会合同委員会（第1回）
3-事業-3．連続セミナー2004状況報告
3-国際-1．第18回IFIP委員会
3-規格-1．第200回規格役員会
3-規格-2．臨時規格総会の開催
以上 |