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第５０２回理事会
日 時 平成16年11月30日（火）17：30〜20：10
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 益田会長、松田、白鳥 各副会長、筧、菊池、佐々木、下條、田中、湯淺、小橋、久世、下間、竹林、土井、西田、本位田、丸山、山田
各理事、吉澤、阪田 各監事
（欠席）植村、萩谷、増井、松本 理事
（事務局）湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（含む委任状）：18名 ※定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成16年10月22日から平成16年11月22日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員134名の入会を承認した。（※以下、11月22日現在の会員数）
- 名誉会員：40名、正会員：21,678名，学生会員：2,132名，準会員：49名 個人会員計：23,899名
- 賛助会員： 346社（479口）
1-2．平成16年10月一般会計収支状況を承認した。
1-3．平成17年度理事会推薦役員候補者の立候補の意志を確認する順位を決定した。
1-4．平成17年度事業方針および計画の概要について承認した。詳細は引続き検討する。
1-5．名誉会員の推薦手順を承認した。
1-6．IPSJ Webサイトへの人材募集掲載を提案通り承認した。
1-7．英文ホームページの今後の更新について各担当理事が当該ページの英訳を行い、内容の責任を負うことを承認した。
1-8．著作権規程改訂および内部手続きについて、国際会議の著作権の取り扱いを明確にするための著作権規程への国際会議関連事項の明記と、各イベント毎の著作権の取り扱いに関する内部手続きを承認した。
1-9．今後の英文図書出版事業について、従来通りの方法で事業を継続するが、2年間で5冊程度の発行とすることを承認した。
1-10．平成17年度研究会登録費の改定を承認した。
1-11．平成17年度トランザクション別刷代および購読料の改定を承認した。
1-12．シンポジウム等の開催申請3件および終了報告1件を承認した。
1-13．国内会議協賛・後援等7件の申請を承認した。
1-14．国際会議協賛・後援等1件の申請を承認した。
1-15．国際関連規程の改訂について、国際会議における著作権の扱いの明記および一部表現の修正を承認した。
1-16．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．「情報処理ハンドブック」の改定について、審議の結果、学会創立45周年事業の一環として具体的な検討を進めることなどを決定した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成16年10月期開催会議（理事会・総会：1回、編集委員会等 ：29回，研究会・運営委員会等：24回，情報規格調査会：33回）
3-総務-2．第22回総務財務運営委員会
3-総務-3．機関誌発送方法の変更（※学術刊行物による郵送から、特別料金が適用される冊子小包による郵送に変更：2005年1月号から）
3-会誌-1．平成16年11月広告目標獲得額および進捗状況
3-会誌-2．第80回会誌編集委員会
3-会誌-3．第29回歴史特別委員会
3-研究-1．第300回論文誌編集委員会（幹事会）
3-技術-1．第8回技術応用運営委員会
3-事業-1．第68回全国大会組織委員会兼学会創立45周年記念イベント企画委員会（第3回）
3-事業-2．第3回事業推進委員会
3-事業-3．連続セミナー2004状況報告
3-事業-4．第21回FIT推進委員会
3-事業-5．FIT2005実行委員会・プログラム委員会合同委員会（第2回）
3-規格-1．第201回規格役員会
以上 |