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最終更新日:2005年2月24日

理事会・総会報告

 

第504回理事会 

日  時  平成17年1月27日(木)17:30~20:30

会  場  化学会館 5階501会議室

出 席 者  益田会長、松田、白鳥 各副会長、植村、筧、菊池、下條、田中、萩谷、増井、湯淺、小橋、久世、竹林、土井、西田、本位田、丸山、山田、松本 各理事、吉澤監事
(委任状による出席) 佐々木、下間 各理事
(欠席) 阪田監事
(事務局) 湖東事務局長、三田、中田

出席理事数(含む委任状):22名  ※定款に基づく定足数:15名

議  題

1.承認事項  

1-1.平成16年12月14日から平成17年1月20日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員134名の入会を承認した。(※以下、1月20日現在の会員数)

  •  名誉会員:40名、正会員:21,667名,学生会員:2,373名,準会員:51名  個人会員計:24,131名
  •  賛助会員: 344社(477口)

1-2.平成16年12月一般会計収支状況を承認した。

1-3.理事会開催回数の変更等に関する定款変更を承認した。

1-4.名誉会員として次の3名の方の推薦を承認した(順不同、敬称略)。

 ブラゴヴェスト・リストフ・センドフ、 発田 弘、 土居範久

1-5.平成16年度学会活動貢献賞として次の6件の選定を承認した(順不同、敬称略)。

  天野真家(湘南工科大)、丸山 宏(日本IBM)、 柴田義孝(岩手県立大) 、桧垣博章(東京電機大) 、宗森 純 (和歌山大)、 歴史特別委員会ならびにコンピュータ博物館実行小委員会

1-6.17年度に設置する国際活動基金、長期運営基盤強化基金、規格電子化基金、規格国際会議派遣基金の各規程を承認した。

1-7.平成17年度支部交付金を承認した。

1-8.学会創立45周年記念DVDの販売価格を承認した。

1-9.シンポジウム等の開催申請3件および終了報告2件を承認した。

1-10.情報関係学会による英文論文合同アーカイブへの参加を承認した。

1-11.平成16年度優秀教育賞として次の1名の選定を承認した(敬称略)。

 皆本晃弥(佐賀大)

1-12.個人情報保護法の全面施行に伴うプライバシーポリシーの改訂を承認した。

1-13.学会創立45周年記念イベント予算を承認した。

1-14.国内会議協賛・後援等10件の申請を承認した。

1-15.国内会議協賛・後援等1件の申請を承認した。

1-16.情報規格調査会委員の変更を承認した。

1-17.日本学術会議主催「創成加工工学シンポジウム」の共催を承認した。 

■2.審議事項 

2-1.調査研究分野からの提案に基づく選挙制度の検討結果について、審議の結果、理事会の意見を踏まえ、検討WGで再検討することとした。

■3.報告事項

3-総務-1.平成16年12月期開催会議(理事会・総会:1回、編集委員会等 :26回,研究会・運営委員会等:26回,情報規格調査会:35回)

3-総務-2.第24回総務財務運営委員会

3-総務-3.一般会計17年度予算/16年度見込み(1月現在取纏め状況)

3-総務-4.平成16年度功績賞・顕功賞候補者1次投票結果

3-総務-5.平成16年度(第2回)支部長会議

3-総務-6.今後の行政改革の方針(抜粋):公益法人制度改革の基本的枠組み

3-会誌-1.平成17年1月広告進捗状況

3-会誌-2.第82回会誌編集委員会

3-会誌-3.第47回英文図書出版委員会

3-会誌-4.共催会議の著作権に関する覚書

3-研究-1.第302回論文誌編集委員会(幹事会) 

3-研究-2.領域委員長・財務委員および調査研究運営委員長の任期変更

3-研究-3.第36回調査研究運営委員会

3-技術-1.第9回技術応用運営委員会

3-事業-1.第68回全国大会組織委員会兼学会創立45周年記念イベント企画委員会(第5回)

3-事業-2.連続セミナー2004終了報告

3-事業-3.連続セミナー2005企画進捗状況

3-事業-4.第46回プログラミング・シンポジウム開催報告

3-規格-1.第203回規格役員会

以上