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第５０４回理事会
日 時 平成17年1月27日（木）17：30〜20：30
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 益田会長、松田、白鳥 各副会長、植村、筧、菊池、下條、田中、萩谷、増井、湯淺、小橋、久世、竹林、土井、西田、本位田、丸山、山田、松本
各理事、吉澤監事
（委任状による出席） 佐々木、下間 各理事
（欠席） 阪田監事
（事務局） 湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（含む委任状）：22名 ※定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成16年12月14日から平成17年1月20日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員134名の入会を承認した。（※以下、1月20日現在の会員数）
- 名誉会員：40名、正会員：21,667名，学生会員：2,373名，準会員：51名 個人会員計：24,131名
- 賛助会員： 344社（477口）
1-2．平成16年12月一般会計収支状況を承認した。
1-3．理事会開催回数の変更等に関する定款変更を承認した。
1-4．名誉会員として次の3名の方の推薦を承認した（順不同、敬称略）。
ブラゴヴェスト・リストフ・センドフ、 発田 弘、 土居範久
1-5．平成16年度学会活動貢献賞として次の6件の選定を承認した（順不同、敬称略）。
天野真家（湘南工科大）、丸山 宏（日本IBM）、 柴田義孝（岩手県立大） 、桧垣博章（東京電機大） 、宗森 純 （和歌山大）、
歴史特別委員会ならびにコンピュータ博物館実行小委員会
1-6．17年度に設置する国際活動基金、長期運営基盤強化基金、規格電子化基金、規格国際会議派遣基金の各規程を承認した。
1-7．平成17年度支部交付金を承認した。
1-8．学会創立45周年記念DVDの販売価格を承認した。
1-9．シンポジウム等の開催申請3件および終了報告2件を承認した。
1-10．情報関係学会による英文論文合同アーカイブへの参加を承認した。
1-11．平成16年度優秀教育賞として次の1名の選定を承認した（敬称略）。
皆本晃弥（佐賀大）
1-12．個人情報保護法の全面施行に伴うプライバシーポリシーの改訂を承認した。
1-13．学会創立45周年記念イベント予算を承認した。
1-14．国内会議協賛・後援等10件の申請を承認した。
1-15．国内会議協賛・後援等1件の申請を承認した。
1-16．情報規格調査会委員の変更を承認した。
1-17．日本学術会議主催「創成加工工学シンポジウム」の共催を承認した。
■2．審議事項
2-1．調査研究分野からの提案に基づく選挙制度の検討結果について、審議の結果、理事会の意見を踏まえ、検討WGで再検討することとした。
■3．報告事項
3-総務-1．平成16年12月期開催会議（理事会・総会：1回、編集委員会等 ：26回，研究会・運営委員会等：26回，情報規格調査会：35回）
3-総務-2．第24回総務財務運営委員会
3-総務-3．一般会計17年度予算／16年度見込み（1月現在取纏め状況）
3-総務-4．平成16年度功績賞・顕功賞候補者1次投票結果
3-総務-5．平成16年度（第2回）支部長会議
3-総務-6．今後の行政改革の方針（抜粋）：公益法人制度改革の基本的枠組み
3-会誌-1．平成17年1月広告進捗状況
3-会誌-2．第82回会誌編集委員会
3-会誌-3．第47回英文図書出版委員会
3-会誌-4．共催会議の著作権に関する覚書
3-研究-1．第302回論文誌編集委員会（幹事会）
3-研究-2．領域委員長・財務委員および調査研究運営委員長の任期変更
3-研究-3．第36回調査研究運営委員会
3-技術-1．第9回技術応用運営委員会
3-事業-1．第68回全国大会組織委員会兼学会創立45周年記念イベント企画委員会（第5回）
3-事業-2．連続セミナー2004終了報告
3-事業-3．連続セミナー2005企画進捗状況
3-事業-4．第46回プログラミング・シンポジウム開催報告
3-規格-1．第203回規格役員会
以上 |