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第５０５回理事会
日 時 平成17年2月24日（木）17：30〜19：30
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 益田会長、松田、白鳥 各副会長、菊池、佐々木、下條、田中、萩谷、下間、竹林、土井、本位田、丸山、山田
各理事、吉澤、阪田 各監事
（委任状による出席） 植村、増井、湯淺、小橋、久世、西田、松本 各理事
（欠席） 筧 理事
（事務局） 湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（含む委任状）：21名 ※定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成17年1月21日から平成17年2月17日までの入退会状況の報告があり、同期間の個人会員107名の入会を承認した。（※以下、2月17日現在の会員数）
- 名誉会員：40名、正会員：21,565名，学生会員：2,407名，準会員：55名 個人会員計：24,067名
- 賛助会員： 339社（472口）
1-2．平成17年1月一般会計収支状況を承認した。
1-3．第48回通常総会の次第を承認した。
1-4．定款の変更を、総会までに軽微な変更が必要となった場合の処置は会長に一任することを含めて承認した。
1-5．17年度からの外部監査の導入に関する対応を承認した。
1-6．日本学術会議第5部から依頼された学術会議に対する意見を承認した。
1-7．シンポジウム等の開催申請3件および終了報告2件を承認した。
1-8．個人情報保護法の全面施行に伴うコンプライアンス・プログラムを承認した。
1-9．国内会議協賛・後援等10件の申請を承認した。
1-10．国際会議協賛・後援等3件の申請を承認した。
1-11．プレスコンファレンスの共同開催を承認した。
■2．審議事項
2-1．調査研究分野からの提案に基づく選挙制度の改定について、審議の結果、調査研究運営委員会から理事候補者を推薦できるよう、制度を改定することを承認した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成17年1月期開催会議（理事会・総会：1回、編集委員会等 ：27回，研究会・運営委員会等：34回，情報規格調査会：44回）
3-総務-2．第25回総務財務運営委員会
3-総務-3．平成17年度事業計画および予算（2月現在取纏め状況）
3-総務-4．平成16年度第2回電気・情報関連学会連絡協議会
3-総務-5．第45回（平成16年度）東レ科学技術研究助成金受領者
近藤正章（東大） ※本会推薦
3-会誌-1．平成17年2月広告進捗状況
3-会誌-2．岩手県立大学への包括的利用許諾
3-会誌-3．学術著作権協会からの依頼
3-会誌-4．共催会議の著作権に関する覚書（修正版）
3-会誌-5．第83回会誌編集委員会
3-研究-1．第303回論文誌編集委員会（幹事会）
3-研究-2．領域委員会
3-教育-1．平成16年度第4回情報処理教育委員会
3-事業-1．連続セミナー2005企画進捗状況
3-事業-2．第22回FIT推進委員会
3-事業-3．第3回FIT2005幹事会
3-規格-1．第204回規格役員会
以上 |