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第５１３回理事会
日 時 平成17年11月28日（月）18：00〜20：00
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 安西会長、白鳥、旭 両副会長、小橋、下間、竹林、土井、本位田、松本、丸山、山田、青山、富田、萩原、平川、平田
各理事、阪田、水野 両監事
（委任状による出席） 久世、西田、阿草、橋田、前田 各理事
（欠席） 石田 理事
（事務局） 湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（委任状を含む）：20名 ※定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成17年10月19日から11月21日までの入退会状況について報告があり、同期間の個人会員158名の入会をを承認した。
［11月21日現在の会員数］
- 名誉会員：41名、正会員：20,910名，学生会員：2,335名，準会員：53名 個人会員計：23,339名
- 賛助会員： 324社（457口）
1-2．平成17年10月の一般会計・収益事業会計収支状況を承認した。
1-3．平成18年度理事会推薦役員候補者の立候補の意志を確認する順位を承認した。
1-4．最高裁判所から依頼された専門委員の推薦を承認した。
1-5．平成18年度研究会登録費の改定を承認した。
１-6．平成18年度トランザクション別刷代および購読料の改定を承認した。
1-7．シンポジウム等の終了報告3件を承認した。
1-8．国立情報学研究所の電子図書館サービスに関する契約内容を承認した。
1-9．国内会議協賛・後援等10件を承認した。
1-10．国際会議協賛・後援等3件を承認した。
1-11．IEEE-CSとの覚書の更新を承認した。
1-12．「第20回IFIP情報セキュリティ国際会議（SEC2005）」の終了報告を承認した。
■2．審議事項
2-1．論文誌刊行体制の改定について提案があり、審議の結果、次回1月理事会に再度提案することとした。
2-2．実務家の学会への参画を促す施策について更新提案があり、審議の結果、12月の検討会え集中検討することとした。
■3．報告事項
3-総務-1．平成17年10月期開催会議（理事会：1回、編集委員会等 ：32回，研究会・運営委員会等：29回，情報規格調査会：41回）
3-総務-2．第33回総務財務運営委員会
3-総務-3．平成18年度事業計画概要・17年度事業進捗
3-総務-4．12月の検討会
3-総務-5．平成18年度理事会等日程
3-総務-6．名誉会員の推薦手続き
3-総務-7．学会活動貢献賞・感謝状：推薦依頼
3-総務-8．東北支部監査報告
3-会誌-1．平成17年11月広告進捗状況
3-会誌-2．第91回会誌編集委員会
3-会誌-3．第4回ハンドブック編纂委員会
3-会誌-4．平成18年度科学研究費補助金申請
3-研究-1．第311回論文誌編集委員会（幹事会）
3-研究-2．英文論文合同アーカイブに関する進捗状況
3-研究-3．第7回トランザクション編集会議
3-研究-4．「バイオ情報学トランザクション編集委員会」設立
3-電子化-1．第16回、第17回電子化委員会
3-事業-1．第68回全国大会：進捗状況
3-事業-2．学会創立45周年記念イベント企画委員会：進捗状況
3-事業-3．FIT2005開催報告
3-事業-4．第24回FIT推進委員会
3-事業-5．第4回事業推進委員会
3-規格-1．第212回規格役員会
以上 |