|
第５１４回理事会
日 時 平成18年1月31日（火）17：30〜20：45
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 安西会長、白鳥、旭 両副会長、小橋、久世、下間、竹林、土井、西田、本位田、松本、丸山、青山、阿草、橋田、富田、萩原、平川、平田、前田
各理事、阪田、水野 両監事
（委任状による出席） 石田、山田 各理事
（オブザーバ） 筧情報処理教育委員長
（事務局） 湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成17年11月22日から平成18年1月24日までの入退会状況について報告があり、同期間の個人会員398名、賛助会員1社の入会を承認した。
［1月24日現在の会員数］
- 名誉会員：40名、正会員：20,900名，学生会員：2,639名，準会員：55名 個人会員計：23,634名
- 賛助会員： 324社（473口）
1-2．平成17年10月, 11月の一般会計・収益事業会計収支状況、および全会計の第3四半期状況を承認した。
1-3．平成18年度支部交付金を承認した。
1-4．平成18年度事業計画および予算の1次案について、追加修正を次回に再提案することとした。
1-5．平成18年度役員・代表会員最終候補者を承認した。
１-6．20口以上の賛助会員の特典の追加を承認した。
1-7．名誉会員として2名の方の推薦を承認した。
1-8．全国大会での感謝状贈呈および平成17年度学会活動貢献賞の選定を承認した。
1-9．平成17年度フェローの選定を承認した。
1-10．シンポジウム等の開催申請4件、終了報告5件を承認した。
1-11．平成17年度教育賞の選定を承認した。
1-12．国内会議協賛・後援等17件を承認した。
1-13．国際会議協賛・後援等4件を承認した。
1-14．「第12回要求工学国際会議（RE'04）」の終了報告を承認した。
1-15．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．論文誌刊行体制の改定について再提案があり、審議の結果、英文論文の電子出版による低額掲載等に関する提案を承認した。
2-2．会長職の所属のバランスならびに理事の所属制限ルールの見直しについて提案があり、審議の結果、理事の所属制限ルールについては提案通り承認し、会長職の所属のバランスについては次回に再提案することとした。
■3．報告事項
3-総務-1．平成17年11月, 12月期開催会議（理事会：1回、役員検討会：1回、編集委員会等 ：64回，研究会・運営委員会等：70回）
3-総務-2．第34回, 35回総務財務運営委員会
3-総務-3．17年度税務調査報告
3-総務-4．学生会員育成委員会報告
3-総務-5．平成17年度第2回支部長会議
3-会誌-1．平成17年12月, 平成18年1月広告進捗状況
3-会誌-2．第92回, 93回会誌編集委員会
3-会誌-3．第33回歴史特別委員会
3-会誌-4．第51回英文図書出版委員会
3-会誌-5．第24回, 25回教科書出版委員会
3-会誌-6．40周年CD-ROMのDVD化見積
3-研究-1．第312回, 313回論文誌編集委員会幹事会
3-教育-1．JST委託事業WLPの展開
3-事業-1．第68回全国大会講演申込報告
3-事業-2．第69回全国大会会期・会場・プログラム委員長・現地委員長報告
3-事業-3．連セミ2005決算見込み報告
3-事業-4．連セミ2006企画案
3-事業-5．第47回プログラミングシンポジウム開催報告
3-技術-1．「ITフォーラム」の立ち上げ：検討報告
3-国際-1．第19回IFIP委員会
3-規格-1．第213回, 214回規格役員会
3-その他-1．日経コンピュータ（1月23日号）掲載記事
以上 |