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第５２０回理事会
日 時 平成18年9月26日（火）18：00〜20：45
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 安西会長、旭、中島(秀) 両副会長、阿草、石田、富田、萩原、橋田、平田、前田、今井、岡本、勝山、坂井、玉置、中島(浩)、長谷川、松井、村山、安信
各理事、水野、調 両監事
（委任状による出席）平川 理事
（欠席）青山 理事
（オブザーバ）大蒔情報規格調査会副会長
（事務局）湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（委任状を含む）：21名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成18年7月19日から9月19日までの入退会状況と、同期間の個人会員237名、賛助会員1社の入会を承認した。。
［平成18年9月19日現在の会員数］
- 名誉会員：41名、正会員：20,082名，学生会員：2,338名，準会員：53名 個人会員計：22,513名
- 賛助会員： 316社（570口）
1-2．平成18年7月, 8月の一般会計・収益事業会計収支状況を承認した。
1-3．次期会長候補者（企業所属）の推薦を承認した。
1-4．役員・代表会員・支部役員選挙の電子化を承認した。
1-5．平成19年度理事会推薦代表会員1次候補者を承認した。
1-6．検収規程ならびに稟議規程の制定を承認した。
1-7．コンピュータ実博物館建設の提言を承認した。
1-8．「日本のコンピュータの歴史第3巻（仮称）」の出版計画を承認した。
1-9．「ソフトウェアエンジニアリング最前線2006」の出版計画を承認した。
1-10．シンポジウム等の開催申請2件、終了報告3件を承認した。
1-11．平成18年度技術者教育プログラム認定審査業務契約を承認した。
1-12．全国大会への共催に関する細則の制定は保留し、第69回全国大会の会場候補大学と引続き交渉に当たることとした。
１-13．国内会議協賛・後援等15件を承認した。
1-14．国際会議協賛・後援等3件を承認した。
1-15．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．平成19年度予算編成方針を承認した。
2-2．文部科学省指摘事項に対する改善対応を承認した。
2-3．電気電子・情報系CPD協議会で検討が進められてきたCPDポイント制度の試行提案について、審議の結果、情報処理教育委員会で再検討のうえ、次回以降の理事会に再提案することとした。
■3．報告事項
3-総務-1．平成18年7月, 8月期開催会議（理事会：1回、編集委員会等 ：48回，研究会・運営委員会等：79回，規格関連委員会：81回）
3-総務-2．第40回, 41回総務財務運営委員会
3-総務-3．文部科学省実地検査報告
3-総務-4．18年度（第1回）期中監査報告
3-総務-5．企業エントリーシートにおける学会名記載欄追加に関する報告
3-電子化-1．電子化委員会／学会システムWG検討状況報告
3-電子化-2．会員認証／会員プロファイルシステム要件定義の取り纏め状況報告
3-会誌-1．平成18年8月, 9月広告進捗状況
3-会誌-2．第100回会誌編集委員会
3-会誌-3．第37回歴史特別委員会
3-会誌-4．学会Webサイトへの特殊サイズのバナー掲載
3-研究-1．第320回論文誌編集委員会幹事会
3-教育-1．JST-WLP教材制作進捗状況
3-教育-2．J07プロジェクトの進捗報告
3-技術-1．第19回技術応用運営委員会
3-国際-1．IFIP Large Society Summit報告
3-国際-2．IFIP GA2006 報告
3-規格-1．第221回規格役員会
3-規格-2．情報規格調査会第2四半期活動報告
以上 |