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第５２４回理事会
日 時 平成19年3月28日（水）17：20〜20：20
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 安西会長、旭、中島(秀) 両副会長、青山、阿草、石田、橋田、富田、萩原、平田、前田、今井、勝山、坂井、玉置、長谷川、松井、村山、安信
各理事、水野、調 両監事
（委任状による出席） 平川、中島(浩)、岡本 各理事
（オブザーバ） 筧情報処理教育委員長
（事務局） 湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成19年1月18日から3月20日までの入退会状況と、同期間の個人会員225名（賛助会員は該当無し）の入会を、全員異議なく承認した。
［平成19年3月20日現在の会員数］
- 名誉会員：39名、正会員：19,926名，学生会員：2,869名，準会員：52名 個人会員計：22,886名
- 賛助会員： 313社（597口）
1-2．平成19年1月, 2月の本部会計（一般会計・収益事業会計）の収支状況を承認した。
1-3．第50回通常総会次第を承認した。
1-4．平成19年度事業計画について一部修正のうえ次回に再提案することとした。また、3月15日現在の18年度事業報告の取り纏め状況を確認した。
1-5．平成19年度予算について一部修正のうえ次回に再提案することとした。また、3月15日現在の18年度決算見込みの取り纏め状況を確認した。
1-6．平成18年度功績賞ならびに顕功賞の選定を承認した。
1-7．平成18年度業績賞の選定を承認した。
1-8．平成18年度長尾真記念特別賞の選定を承認した。
1-9．平成18年度論文賞の選定を承認した。
1-10．平成19年度会誌編集委員を承認した。
1-11．研究会主査，幹事の交代を承認した。
1-12．シンポジウム等の開催申請5件、終了報告14件を承認した。
1-13．連続セミナー2007の企画を承認した。
1-14．国内会議協賛・後援等17件を承認した。
1-15．国際会議協賛・後援等4件を承認した。
1-16．「アジア太平洋ソフトウェア工学国際会議（APSEC2007）」の開催申請を承認した。
1-17．「モバイルコンピューティングとユビキタスネットワークに関する国際会議（ICMU2006）」の終了報告を承認した。
1-18．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
2-1．論文誌編集出版に関する学会方針について提案があり、審議の結果、「IPSJ Digital Courier」の名称変更と巻号付番方法をWGで再検討することを除き、提案通り承認した。
2-2．キャリア開発委員会（仮称）の提案があり、審議の結果、役員各位の意見を踏まえ次回に再提案することとした。
■3．報告事項
3-総務-1．平成19年1月, 2月期開催会議（理事会：1回、編集委員会等 ：61回，研究会・運営委員会等：55回，規格関連委員会：88回）
3-総務-2．第46回総務財務運営委員会
3-総務-3．役員選挙：再選挙状況報告
3-総務-4．平成19年度役員・代表会員選挙集計結果
3-総務-5．平成19年度支部総会日程および担当役員
（1）役員選挙結果（以下、当選者：敬称略） （投票総数5,001票、投票率27,1％）
- 会 長（1名選出）：佐々木 元（NEC）
- 副会長（1名選出）：土井美和子（東芝）
- 理事Ａ（4名選出）：後藤厚宏（NTT）、吉野松樹（日立）、徳田英幸（慶大）、田中二郎（筑波大）
- 理事Ｂ（4名選出）：松原 仁（はこだて未来大）、柴山悦哉（東工大）、福田 晃（九大）、西田豊明（京大）
- 理事Ｃ（1名選出）：星 徹（東京工科大）
- 監 事（1名選出）：板倉征男（情報セキュリティ大）
（2）代表会員選挙結果（投票総数5,101票（内 不信任投票数388票））
3-会誌-1．平成19年2月, 3月広告進捗状況
3-会誌-2．第104回〜106回会誌編集委員会
3-会誌-3．第1回50周年記念ハンドブック編纂準備委員会
3-研究-1．第325回, 326回論文誌編集委員会幹事
3-研究-2．平成18年度論文賞委員会（第2回, 3回）
3-研究-3．各領域委員会報告
3-研究-4．画像情報学フォーラムの設立
3-教育-1．J07プロジェクト進捗状況
3-教育-2．第4回, 5回情報処理教育委員会
3-事業-1．第70回全国大会：会期
3-事業-2．平成18年度講習会業務費決算見込
3-事業-3．第48回プログラミング・シンポジウム開催報告
3-技術-1．ソフトウェアジャパン2007終了報告
3-規格-1．第226回, 227回規格役員会
3-規格-2．情報規格調査会：第4四半期活動報告
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