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第５３０回理事会
日 時 平成19年10月26日（金）17：00〜19：20
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 佐々木会長、中島(秀)副会長、今井、岡本、勝山、坂井、玉置、中島(浩)、長谷川、松井、村山、安信、後藤、柴山、田中、徳田、星、松原、吉野
各理事、調 監事
（委任状による出席） 土井 副会長、西田、福田 各理事、板倉 監事
（事務局） 湖東事務局長、三田、林、中田
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成19年9月19日から10月19日までの入退会状況と、同期間の個人会員78名、賛助会員1社の入会を承認した。
［平成19年10月19日現在の会員数］
- 名誉会員：41名、正会員：19,453名，学生会員：2,384名，準会員：48名 個人会員計：21,926名
- 賛助会員： 303社（585口）
1-2．平成19年9月の本部会計（一般会計・収益事業会計）の収支状況、および規格会計、支部会計を含めた全会計の第2四半期の収支状況を承認した。
1-3．50周年記念事業内容、ならびに推進体制等を承認した。
1-4．電子情報通信学会との著作権に関する覚書を承認した。
1-5．卓越技術DB著作権に関する覚書を承認した。
1-6．編集規程の一部改訂を承認した。
1-7．研究会登録費の算定方法を承認した。
1-8．シンポジウム等の開催申請1件／終了報告1件を承認した。
1-9．若手奨励賞の設立を承認した。
1-10．国内会議協賛・後援等12件を承認した。
1-11．国際会議協賛・後援等1件を承認した。
1-12．IFIP委員会規程の一部改訂を承認した。
1-13．「第7回モバイルデータ管理国際会議（MDM2006）」の終了報告を承認した。
1-14．「セキュリティ国際ワークショップ（IWSEC2008）」の開催申請を承認した。
■2．審議事項
2-1．平成20年度事業の全体方針・予算編成方針を承認した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成19年9月期開催会議（総会・理事会：1回、編集委員会等 ：25回，研究会・運営委員会等：30回，規格関連委員会：41回）
3-総務-2．第51回総務財務運営委員会
3-総務-3．平成20年度役員候補者推薦状況
3-総務-4．平成19年度（4月〜7月期）期中監査結果報告
3-総務-5．第27回電子化委員会／第9回学会システムWG
3-総務-6．IPSJ論文船井若手奨励賞推薦手続き
3-会誌-1．平成19年10月広告収入状況
3-会誌-2．第112回会誌編集委員会
3-会誌-3．第43回歴史特別委員会
3-会誌-4．「知財専門委員」推薦のお願い
3-研究-1．第332回ジャーナル編集委員会
3-研究-2．第45回調査研究運営委員会
3-研究-3．各領域委員会報告
3-研究-4．研究会の継続・統合
3-教育-1．平成19年度第4回情報処理教育委員会
3-教育-2．J07プロジェクト進捗状況
3-事業-1．FIT2007：第6回情報科学技術フォーラム開催報告
3-規格-1．第233回規格役員会
以上 |