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第５３１回理事会
日 時 平成19年11月26日（月）17：30〜19：40
会 場 学士会館 302号室
出 席 者 佐々木会長、中島(秀)、土井 両副会長、岡本、勝山、坂井、中島(浩)、長谷川、松井、村山、安信、後藤、柴山、西田、福田、星、松原、吉野
各理事、調、板倉 両 監事
（委任状による出席） 今井、玉置、田中、徳田 各理事
（オブザーバ） 小橋学生会員育成委員会幹事
（事務局） 湖東事務局長、三田、林、中田
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成19年10月20日から11月19日までの入退会状況と、同期間の個人会員145名、賛助会員1社の入会を承認した。
［平成19年11月19日現在の会員数］
- 名誉会員：40名、正会員：19,444名，学生会員：2,492名，準会員：48名 個人会員計：22,024名
- 賛助会員： 304社（586口）
1-2．平成19年10月の本部会計（一般会計・収益事業会計）の収支状況を承認した。
1-3．平成20年度事業計画について引続き検討のうえ、3月理事会までに最終案を取り纏めることとした。
1-4．平成20年度理事会推薦役員候補者を承認した。
1-5．受入補助金等の監査に関する規程の制定を承認した。
1-6．論文誌購読に関する規程等の一部改訂を承認した。
1-7．事務局賃金規則の一部改訂を承認した。
1-8．最高裁「専門委員」推薦候補者リストを承認した。
1-9．平成20年度研究会登録費の改定を承認した。
1-10．シンポジウム等の開催申請3件／終了報告3件を承認した。
1-11．国内会議協賛・後援等7件を承認した。
■2．審議事項
（※今回該当無し）
■3．報告事項
3-総務-1．平成19年10月期開催会議（総会・理事会：1回、編集委員会等 ：31回，研究会・運営委員会等：21回，規格関連委員会：41回）
3-総務-2．第52回総務財務運営委員会
3-総務-3．12月役員検討会：テーマ等
3-総務-4．名誉会員：推薦依頼
3-総務-5．学会活動貢献賞・感謝状：推薦依頼
3-総務-6．東海支部監査報告
3-総務-7．平成19年度上半期学生会員育成委員会の活動報告
3-総務-8．20年度までの理事会等日程
3-会誌-1．平成19年11月広告収入状況
3-会誌-2．第113回会誌編集委員会
3-会誌-3．「研究会推薦博士論文速報」企画提案書
3-研究-1．第333回ジャーナル編集委員会
3-教育-1．平成19年度第5回情報処理教育委員会
3-教育-2．J07プロジェクト進捗状況
3-事業-1．第70回全国大会プログラム委員会（第4回）
3-事業-1．第31回FIT推進委員会
3-技術-1．第28回技術応用運営委員会／第3回SJ2008
3-国際-1．第21回IFIP委員会
3-規格-1．第234回規格役員会
以上 |