|
第５３２回理事会
日 時 平成20年1月28日（月）17：00〜19：30 （内,50周年実行委員会併催17：00〜17：45）
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 佐々木会長、中島(秀)、土井 両副会長、今井、岡本、勝山、坂井、玉置、中島(浩)、長谷川、村山、安信、後藤、柴山、徳田、西田、福田、星、松原、吉野
各理事、調、板倉 両 監事
（委任状による出席） 松井、田中 各理事
（50周年実行委員会のみ出席） 中田記念事業総務財務委員会副委員長
（事務局） 湖東事務局長、三田、林、中田
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．50周年の諸記念事業について、次回以降に詳細を検討することとした。
1-2．平成19年11月20日から平成20年1月21日までの入退会状況と、同期間の個人会員404名、賛助会員2社の入会を承認した。
［平成20年1月21日現在の会員数］
- 名誉会員：40名、正会員：19,375名，学生会員：2,976名，準会員：48名 個人会員計：22,259名
- 賛助会員： 304社（588口）
1-3．平成19年11月, 12月の本部会計（一般会計・収益事業会計）の収支状況、および規格会計、支部会計を含めた全会計の第3四半期状況を承認した。
1-4．平成20年度支部交付金を承認した。
1-5．名誉会員 故 喜安先生のご遺族からの寄付の扱いを承認した。
1-6．基金関連規程の一部変更と基金の移動を承認した。
1-7．平成20年度役員・代表会員の理事会推薦最終候補者を承認した。
1-8．新名誉会員2名の推薦を承認した。
1-9．全国大会での感謝状贈呈者および学会活動貢献賞受賞者の選定を承認した。
1-10．論文誌体制の変更に伴う選奨規程等の一括改訂を承認した。
1-11．平成19年度フェローの選定を承認した。
1-12．著作権規程の一部改訂（不行使特約の一部改善）を承認した。
1-13．日本情報処理技術遺産（仮称）とコンピュータ分散博物館（仮称）創設を承認した。
1-14．シンポジウム等の開催申請3件／終了報告6件を承認した。
1-15．国内会議協賛・後援等17件を承認した。
1-16．国際会議協賛・後援等4件を承認した。
1-17．2007年インターネット国際会議（SAINT2007）の終了報告を承認した。
1-18．2008年インターネット国際会議（SAINT2008）の開催申請を承認した。
1-19．第9回自律分散システム国際会議（ISADS2009）の開催申請を承認した。
1-20．組織的な混乱が続いている「東南アジアコンピュータ連合（SEARCC）」からの脱退を承認した。
1-21．平成20年度事業計画について引続き検討のうえ、3月理事会までに最終案を取り纏めることとした。
1-22．平成20年度予算について引続き検討のうえ、3月理事会までに最終案を取り纏めることとした。
1-23．情報規格調査会委員の変更を承認した。
1-24．情報規格調査会規程および実施細則の一部変更を承認した。
1-25．先導的大学改革推進受託事業における手当支給規程の設置を承認した。
■2．審議事項
（※今回該当無し）
■3．報告事項
3-総務-1．平成19年11月、12月期開催会議（総会・理事会：1回、役員検討会：1回、編集委員会等 ：67回，研究会・運営委員会等：59回，規格関連委員会：81回）
3-総務-2．第53回, 54回総務財務運営委員会
3-総務-3．平成19年度第3四半期学生会員育成委員会の活動報告
3-総務-4．20年度までの理事会等日程（一部修正）
3-会誌-1．平成19年12月, 平成20年1月広告収入状況
3-会誌-2．第114回, 115回会誌編集委員会
3-会誌-3．第30回, 31回教科書編集委員会
3-会誌-4．第44回歴史特別委員会
3-会誌-5．情報処理学会と電子情報通信学会の著作権に関する意見交換会
3-研究-1．第2回学会論文誌運営委員会
3-研究-2．推薦論文制度・ジャーナル特集号制度（現行制度の確認）
3-研究-3．論文賞の見直しの方向
3-研究-4．第334回, 335回ジャーナル編集委員会幹事会
3-教育-1．平成19年度第6回情報処理教育委員会
3-教育-2．J07プロジェクト進捗状況
3-教育-3．文部科学省「19年度先導的大学改革推進委託事業」の選定結果
3-事業-1．第70回全国大会：講演申込状況報告
3-事業-2．第70回全国大会&サテライトイベント「ワクワクIT＠あきば2008」
3-事業-3．第1回FIT2008実行委員会・プログラム委員会合同委員会
3-ITプロ-1．第6回ITプロフェッショナル委員会
3-技術-1．第29回、30回技術応用運営委員会／SJ2008実行委員会
3-国際-1．平成19年度国際業務委員会
3-規格-1．第235回, 236回規格役員会
以上 |