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第５３３回理事会
日 時 平成20年3月25日（火）16：15*〜20：10（内,50周年実行委員会併催17：00〜18：20）
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 佐々木会長、中島(秀)、土井 両副会長、今井、勝山、坂井、玉置、中島(浩)、長谷川、松井、村山、安信、後藤、柴山、徳田、福田、星、松原、吉野
各理事、調、板倉 両 監事
（委任状による出席） 岡本、田中、西田 各理事
（50周年実行委員会のみ出席） 旭50年史編纂委員会委員長、橋田次世代ハンドブック編纂委員会委員長
（事務局） 湖東事務局長、三田、林、中田
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．50周年の諸記念事業について、引続き、次回に詳細を検討することとした。
1-2．平成20年1月22日から3月18日までの入退会状況と、同期間の個人会員167名の入会を承認した。
［平成20年3月18日現在の会員数］
- 名誉会員：40名、正会員：19,244名，学生会員：2,803名，準会員：47名 個人会員計：22,137名
- 賛助会員： 304社（588口）
1-3．平成20年1月, 2月の本部会計（一般会計・収益事業会計）の収支状況を承認した。
1-4．第51回通常総会次第を承認した。
1-5．平成20年度事業計画について50周年記念事業の一部を次回に再提案することを除き承認した。また、3月18日現在の19年度事業報告の取り纏め状況を確認した。
1-6．平成20年度予算について一部未確定の数値を次回に再提案することを除き承認した。また、3月18日現在の19年度決算見込みの取り纏め状況を確認した。
1-7．平成19年度功績賞の選定を承認した。
1-8．平成19年度喜安記念業績賞の選定を承認した。
1-9．平成19年度長尾真記念特別賞の選定を承認した。
1-10．平成19年度論文賞の選定を承認した。
1-11．平成20年度会誌編集委員を承認した。
1-12．研究会主査，幹事の交代を承認した。
1-13．シンポジウム等の開催申請3件／終了報告13件を承認した。
1-14．講演会，講習会およびシンポジウムに関する規程の一部改訂（個々の会計監査対応の削除）を承認した。
1-15．本会の資格制度の在り方等に関連して、IPAおよび経団連との連携を承認した。
1-16．国内会議協賛・後援等22件を承認した。
1-17．国際会議協賛・後援等2件を承認した。
1-18．IEEEとの協定更新について次回以降に再提案することとした。
1-19．情報規格調査会委員の変更を承認した。
1-20．一部のセミナー後援などの承認手続きの簡素化を承認した。
1-21．国際会議への出席に関するルール（危険地域で開催される場合を含む）を承認した。
■2．審議事項
2-1．アドバイザリーボートの設置について引続き検討のうえ次回に再提案することとした。
■3．報告事項
3-総務-1．平成20年1月、2月期開催会議（総会・理事会：1回、編集委員会等 ：59回，研究会・運営委員会等：47回，規格関連委員会：90回）
3-総務-2．第55回総務財務運営委員会
3-総務-3．内部統制に関する打合せ報告
3-総務-4．公益法人制度改革に関する今後のスケジュール
3-総務-5．平成20年度役員・代表会員選挙結果
（1）役員選挙結果（以下、当選者：順不同、敬称略） （投票総数4,340票、投票率24,3％）
- 副会長（1名選出）：喜連川優（東大）
- 理事Ａ（4名選出）：山本里枝子（富士通研）、中田登志之（NEC）、芝田晃（三菱電機）、守安隆（東芝ソリューション）
- 理事Ｂ（4名選出）：田中譲（北大）、堀内浩規（KDDI研）、武田浩一（日本IBM）、小島啓二（日立）
- 理事Ｃ（2名選出）：高橋修（はこだて未来大）、萩谷昌己（東大）
- 監 事（1名選出）：平山雅之（東芝）
（2）代表会員選挙結果（投票総数4,340票（内 不信任投票数284票））
3-総務-6．平成20年度支部総会日程および担当役員
3-会誌-1．平成20年2月, 3月広告収入状況
3-会誌-2．第116回, 117回会誌編集委員会
3-会誌-3．第45回歴史特別委員会
3-研究-1．第336回, 337回ジャーナル編集委員会幹事会
3-研究-2．平成20年度論文誌購読申込状況
3-研究-3．第46回調査研究運営委員会
3-研究-4．各領域委員会報告
3-研究-5．情報セキュリティ心理学とトラスト（SPT）研究グループの新設
3-教育-1．平成19年度第7回情報処理教育委員会
3-事業-1．平成19年度講習会業務決算見込み
3-事業-2．プログラミングシンポジウム開催報告
3-事業-3．連続セミナー2008の周知
3-技術-1．平成19年度技術応用活動（ソフトウェアジャパン2008）終了報告
3-規格-1．第237回, 238回規格役員会
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