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第５３５回理事会
日 時
平成20年5月30日（金）13：30〜15：00
会 場
学士会館 203会議室
出 席 者 佐々木会長、中島(秀)、土井 両副会長、岡本、勝山、坂井、玉置、長谷川、松井、村山、安信、後藤、柴山、田中(二)、徳田、福田、星、松原、吉野 各理事、調、板倉 両監事
（委任状による出席） 今井、中島(浩)、西田 各理事
（オブザーバ） 喜連川 新副会長、小島、芝田、高橋、武田、田中(譲)、中田、堀内、守安、山本 各新理事、平山 新監事
（事務局） 湖東事務局長、三田、林、中田
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．
平成20年4月19日から5月21日までの入退会状況と、同期間の個人会員194名、賛助会員3社の入会
を承認した。
［
平成20年5月21日現在の会員数
］
- 名誉会員：40名、正会員：19,406名，学生会員：1,825名，準会員：43名 個人会員計：21,314名
- 賛助会員： 303社（588口）
1-2．第51回通常総会提案内容について、公認会計士の指摘による決算の一部修正を含めて承認した。
1-3．
論文賞関係規程の一部改訂（論文誌刊行体制の変更に伴う修正）
を承認した。
1-4．
領域委員会財務委員の交代を承認した。
1-5．
シンポジウム等の開催申請4件を承認した。
1-6．国内会議協賛・後援等12件を承認した。
1-7．国際会議協賛・後援等1件を承認した。
1-8．
IEEEとの協定更新を承認した。
1-9．「2006年インターネット国際会議（SAINT2006）」の終了報告を承認した。
1-10．
情報規格調査会委員の変更を承認した。
1-11．
電子情報通信学会との共催会議の著作権の扱いを承認した。
■2．審議事項
（※今回該当無し）
■3．報告事項
3-総務-1．平成20年4月期開催会議（総会・理事会：1回、編集委員会等 ：25回，研究会・運営委員会等：3回，規格関連委員会：40回）
3-総務-2．
第56回総務財務運営委員会
3-総務-3．
フェロー候補者推薦状様式および手引き（更新版）
3-総務-4．
平成19年度期末会計監査結果報告
3-総務-5．
期末会計監査報告書の指摘事項への改善対応
3-総務-6．
平成19年度監事監査報告
3-総務-7．
平成20年度理事担務
3-総務-8．
平成20年度役員および支部長名簿
3-総務-9．
平成20年度理事会等日程
3-総務-10．
理事会開催に当たっての確認
3-総務-11．
公益法人改革：対応スケジュール
3-総務-12．
支部総会報告
3-会誌-1．平成20年5月広告収入状況
3-会誌-2．第119回会誌編集委員会
3-会誌-3．
音響学会との著作権に関する覚書
3-会誌-4．
第32回教科書委員会
3-研究-1．第339回ジャーナル編集委員会幹事会
3-教育-1．
平成20年度第2回情報処理教育委員会
3-事業-1．
第71回全国大会プログラム委員会
3-事業-2．
連続セミナー2008案内
3-ITプロ-1．
アドバイザリーボード座長
3-ITプロ-2．
第2回高度IT人材資格検討WG
3-規格-1．第240回規格役員会
以上 |