|
第５３８回理事会
日 時 平成20年9月24日（水）17：00〜19：50
会 場 化学会館 5階501会議室
出席者 佐々木会長、喜連川副会長、後藤、柴山、西田、松原、吉野、小島、芝田、武田、 高橋、中田、守安、山本 各理事、板倉、平山 両監事
（委任状による出席） 土井副会長、田中(二)、福田、星、田中(譲)、萩谷、堀内 各理事
（欠席） 徳田 理事
（オブザーバ） 石崎情報規格調査会長
（事務局） 湖東事務局長、林、中田
出席理事数（委任状を含む）：21名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成20年7月16日から9月17日までの入退会状況と、同期間の個人会員270名、賛助会員4社の入会を承認した。
［平成20年9月17日現在の会員数］
- 名誉会員 41名 ，正会員 18,906名，
学生会員 2,271名，
準会員 43名 個人会員計： 21,261名
- 賛助会員 307社（592口）
1-2．平成20年7月, 8月の本部会計（一般会計・収益事業会計）の収支状況を承認した。
1-3．平成21年度理事会推薦代表会員1次候補者を承認した。
1-4．助成金支給規程の制定を承認した。
1-5．シンポジウム等の開催申請5件を承認した。
1-6．若手奨励賞の選定を承認した。
1-7．大学評価研究委託事業における手当支給規程の制定を承認した。
1-8．平成21年度工学教育連合講演会の幹事学会引き受けを承認した。
1-9． 国内会議の協賛・後援等23件を承認した。
1-10．国際会議の協賛・後援等4件を承認した。
1-11．情報規格調査会実施細則の一部変更（情報技術標準化関連機関の追加等）を承認した。
1-12．情報規格調査会委員の変更を承認した。
1-13．平成20年度工業標準化推進調査等委託（社会ニーズ対応型基準創生調査研究）に関する契約締結を承認した。
■2．審議事項
2-1． 新公益法人制度への対応に伴う移行法人に関する最終提案があり、 「一般社団法人」に移行することを承認した。
2-2．学生会員への支援充実と賛助会員のメリット拡大に関する施策（叩き台）について意見交換を行い、引き続き、検討することとした。
■3．報告事項
3-総務-1．平成20年7月, 8月期開催会議（理事会・総会：1回、編集等委員会：40回、研究会・運営委員会：47回、規格関連委員会：89回）
3-総務-2．第59回, 60回総務財務運営委員会
3-総務-3．平成20年度支部長会議
3-会誌-1．平成20年8月, 9月の広告収入状況
3-会誌-2．第122回会誌編集委員会
3-会誌-3．会誌広告および会誌別冊「就職情報」への広告提供の協力
3-会誌-4．電子情報通信学会との著作権に関する意見交換会
3-会誌-5．第48回歴史特別委員会
3-研究-1．第3回, 4回学会論文誌運営委員会
3-研究-2．会告：創立50周年記念論文の公募
3-研究-3．第342回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会幹事会
3-研究-4．第1回論文賞委員会
3-ITプロ-1．第1回アドバイザリーボード
3-ITプロ-2．第1回アドバイザリーボード：ビジョン検討WG
3-ITプロ-3．第4回高度IT人材資格検討WG
3-ITプロ-4．IEEE-CS会長のIPSJ訪問：IEEE-CSの試験制度（CSDP／CSDA）
3-国際-1．Memorandum of Understanding 打ち合わせminutes（草稿）
3-技術-1．第33回, 34回技術応用運営委員会／SJ2009実行委員会
3-事業-1．第71回全国大会プログラム委員会（第2回）
3-教育-1．平成20年度第5回情報処理教育委員会
3-規格-1．情報規格調査会：第2四半期活動報告
3-規格-2．第243回規格役員会
以上 |