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第５３９回理事会
日 時 平成20年10月24日（金）16：00〜19：00（内,50周年実行委員会 16：00〜16：50）
会 場 化学会館 5階501会議室
出席者 佐々木会長、土井、喜連川 両副会長、後藤、柴山、西田、福田、星、松原、吉野、芝田、武田、中田、萩谷、守安、山本 各理事、板倉、平山 両監事
（委任状による出席） 小島、高橋、田中(二)、田中(譲)、徳田、堀内 各理事
（50周年実行委員会委員） 中島刊行物オンライン化委員長、平田刊行物オンライン化幹事、橋田次世代ハンドブック編纂委員長
（事務局） 湖東事務局長、林、中田
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1. 50周年の諸記念事業について報告があり、引続き、次回に詳細を検討することとした。
1-2. 平成20年9月18日から10月17日までの入退会状況と、同期間の個人会員96名、ならびに賛助会員1社の入会を承認した。
［平成20年10月17日現在の会員数］
- 名誉会員 41名 ，正会員 18,908名，学生会員 2,346名，準会員 43名 個人会員計：21,338名
- 賛助会員 307社（592口）
1-3. 平成20年9月の本部会計（一般会計・収益事業会計）の収支状況を承認した。
1-4. 一般社団法人への移行に関する臨時総会の開催を承認した。
1-5. 一般社団法人への移行に関わる申請内容ならびに主要規程を承認した。
1-6. 12月役員検討会の検討テーマを承認した。
1-7. 平成21年度事業の全体方針ならびに予算編成方針を承認した。
1-8. カタカナ用語末尾の表記に関するWGの設立を承認した。
1-9. 電子情報通信学会と本会の研究会の開催形態と著作権に関する覚書について申入れ事項を確認し承認した。
1-10. シンポジウム等の開催申請1件を承認した。
1-11. 技術者教育プログラム認定審査業務契約を承認した。
1-12. 学部段階における情報専門教育カリキュラム標準に基づく実践的情報教育の実施方法に関する調査研究受注契約を一部日付の修正を除き承認した。
1-13. 国内会議の協賛・後援等12件を承認した。
1-14. 国際会議の協賛・後援等1件を承認した。
1-15. 「第4回モバイルコンピューティングとユビキタスネットワークに関する国際会議（ICMU2008）」の終了報告を承認した。
1-16. 情報規格調査会実施細則の一部変更（情報技術標準化関連機関の変更）を承認した。
1-17. 情報規格調査会委員の変更を承認した。
1-18. 湖東事務局長の任期と後任者の扱いを承認した。
1-19. (独)科学技術振興機構（JST）のWLP（WebLearningPlaza）教材作成に関する契約を承認した。
■2．審議事項
2-1. IEEE-CSとの協定更新について、会費の相互免除方法に関する本会からの申し入れ内容を承認した。
2-2. 9つの大学の計算機センターの共同利用・共同研究拠点申請への支援について提案があり、推薦文の最終内容は会長に一任し、各大学への支援を承認した。
■3．報告事項
3-総務-1. 平成20年9月期開催会議（理事会・総会：1回、編集等委員会：30回、研究会・運営委員会：29回、規格関連委員会：35回）
3-総務-2. 第61回総務財務運営委員会
3-総務-3. 平成21年度役員候補者推薦状況報告と役員各位への絞込み投票のテスト投票依頼
3-総務-4. 平成20年度（4月〜7月期）期中監査の結果報告
3-会誌-1. 平成20年10月広告収入状況
3-会誌-2. 第123回会誌編集委員会
3-会誌-3. 第49回歴史特別委員会
3-研究-1. 第343回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会幹事会
3-研究-2. 第48回調査研究運営委員会
3-研究-3. 各領域委員会報告
3-研究-4. 平成２１年度研究会登録費の算定
3-研究-5. 研究会の継続
3-IT-1. 第2回, 3回アドバイザリーボード：ビジョン検討WG
3-IT-2. 第5高度IT人材資格検討WG
3-技術-1. 第35回技術応用運営委員会／SJ2009実行委員会
以上 |