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第５４０回理事会
日 時 平成20年11月28日（金）17：00〜19：10
会 場 化学会館 5階501会議室
出席者 佐々木会長、後藤、柴山、徳田、福田、星、松原、吉野、芝田、武田、田中(譲)、 高橋、中田、萩谷、堀内、守安、山本 各理事、板倉監事
（委任状による出席） 土井、喜連川 両副会長、西田、田中(二)、小島 各理事、平山監事
（事務局） 湖東事務局長、林、中田
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成20年10月18日から11月20日までの入退会状況と、同期間の個人会員143名、賛助会員1社の入会を承認した。
［平成20年11月20日現在の会員数］
- 名誉会員 41名，正会員 18,888名，学生会員 2,450名，準会員 43名，個人会員計： 21,422名
- 賛助会員 304社（589口）
1-2．平成20年10月の本部会計（一般会計・収益事業会計）の収支状況を承認した。
1-3．一般社団法人への移行に関わる臨時総会（12月22日）への提案内容について承認した。
1-4．平成21年度事業計画概要について年度内 に最終案を取り纏めることとした。
1-5．平成21年度役員候補者選考投票結果に基づく候補者への立候補依頼の順位について承認した。
1-6．平成21年度理事会推薦代表会員2次候補者について承認した。
1-7．日本工学会フェロー候補者の推薦手順について承認した。
1-8．平成21年度図書館購読の扱いについて承認した。
1-9．平成21年度研究会登録費の改定について承認した。
1-10． シンポジウム等の開催申請2件／終了報告4件を承認した。
1-11．国内会議の協賛・後援等8件を承認した。
1-12．国際会議の協賛・後援等1件を承認した。
1-13． 「セキュリティ国際ワークショップ（IWSEC2009）」の開催申請を承認した。
1-14．裁判員制度導入に伴う就業規則の改訂について承認した。
1-15．日本技術者認定機構（JABEE）の一般社団法人設立と移行に関する協力について承認した。
■2．審議事項
2-1．マイクロソフト産学連携研究機構（IJARC）が創設した「MSR日本情報学研究賞」の表彰を、本会の第71回全国大会の場で行いたい旨のマイクロソフトからの申し入れについて回答案を審議した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成20年10月期開催会議（理事会・総会：1回、編集等委員会：29回、研究会・運営委員会：21回、規格関連委員会：52回）
3-総務-2．第62回総務財務運営委員会
3-総務-3．税務調査報告
3-総務-4．北陸支部監査報告
3-総務-5．名誉会員：推薦依頼
3-総務-6．学会活動貢献賞・感謝状：推薦依頼
3-総務-7．平成20年度学生会員育成委員会活動状況報告（第2四半期）
3-会誌-1．20年11月広告収入状況
3-会誌-2．第124回会誌編集委員会
3-会誌-3．第50回, 51回歴史特別委員会
3-会誌-1．平成20年8月, 9月の広告収入状況
3-研究-1．第344回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会幹事会
3-研究-2．第1回論文賞委員会
3-ITプロ-1．第4回, 5回アドバイザリーボード・ビジョン検討WG
3-技術-1．第36回技術応用運営委員会／SJ2009実行委員会
3-事業-1．第7回事業推進委員会
3-事業-2．第34回FIT推進委員会
3-国際-1．第22回IFIP委員会
3-教育-1．平成20年度第6回情報処理教育委員会
3-規格-1．第244回規格役員会
以上 |