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第５４１回理事会
日 時 平成21年1月23日（金）16：00〜19：15（内,50周年実行委員会 16：00〜17：00）
会 場 学術総合センター 1階 特別会議室
出席者 佐々木会長、土井、喜連川 両副会長、後藤、柴山、徳田、福田、星、松原、吉野、
小島、芝田、武田、中田、萩谷、堀内、守安 各理事、板倉、平山 両監事
（委任状による出席） 高橋、田中(二)、田中(譲)、西田 各理事
（欠席） 山本 理事
（オブザーバ） 旭 ITプロフェッショナル委員長（50周年実行委員会委員：50年史編纂）
（50周年実行委員会委員） 刊行物オンライン化：中島(秀)委員長、坂井、中島(浩)、平田 各幹事、次世代ハンドブック編纂：橋田委員長、記念会誌：川合編集長
（事務局） 湖東事務局長、林、中田
出席理事数（委任状を含む）：21名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1． 50周年の諸記念事業について報告があり、原案通り承認した。記念会誌：企画案については、次回に再度提案することとした。
1-2． 平成20年11月21日から平成21年1月16日までの入退会状況と、同期間の個人会員332名、ならびに賛助会員1社の入会を承認した。
［平成21年1月16日現在の会員数］
- 名誉会員 41名 ，正会員 18,862名，学生会員2,719名，準会員 43名 個人会員計：21624名
- 賛助会員 303社（588口）
1-3． 平成20年11月, 12月の本部会計の収支状況、および規格会計、支部会計を含めた全会計の第3四半期状況を承認した。
1-4． 一般社団法人移行後の具体的な運営対応として理事会決議の省略手続きを承認した。
1-5． 平成21年度役員・代表会員最終候補者を承認した。
1-6． 新名誉会員1名の推薦を承認した。
1-7． 全国大会での感謝状および学会活動貢献賞の選定を承認した。
1-8． 平成20年度フェローの選定を承認した。
1-9． 日本工学会フェロー候補者の推薦を承認した。
1-10． 慶弔関係の取扱い規程の一部改訂を承認した。
1-11．情報処理技術遺産と分散コンピュータ博物館の選定基準を承認した。
1-12．年度途中の研究会主査の交替を承認した。
1-13． シンポジウム等の開催申請2件／終了報告4件を承認した。
1-14． 国内会議の協賛・後援等21件を承認した。
1-15． 国際会議の協賛・後援等2件を承認した。
1-16． 「第4回コラボレーション技術に関する国際会議（CollabTech2008）」の終了報告を承認した。
1-17． 平成20年度教育賞の選定を承認した。
1-18． IT専門職大学院の認証評価機関への対応について、再度回答案を取り纏め回答することとした。
1-19． 情報規格調査会委員の変更を承認した。
1-20． 平成21年度事業計画について引続き検討のうえ、3月理事会までに最終案を取り纏めることとした。
1-21． 平成21年度予算について引続き検討のうえ、3月理事会までに最終案を取り纏めることとした。
■2．審議事項
2-1． 情報処理推進機構（IPA）と連携した高度IT人材資格に関する検討状況を確認した。
■3．報告事項
3-総務-1．平成20年11月, 12月期開催会議（理事会・総会・役員検討会：3回、編集等委員会：67回、研究会・運営委員会：46回、規格関連委員会：78回）
3-総務-2．第63回, 64回総務財務運営委員会
3-総務-3．平成21年度支部交付金
3-総務-4．IPSJ論文船井若手奨励賞受賞候補者の船井財団への推薦
3-会誌-1．平成20年12月, 平成21年1月広告収入状況
3-会誌-2．第125回, 126回会誌編集委員会
3-会誌-3．カタカナ用語末尾の表記に関する検討結果
3-会誌-4．第32回教科書編集委員会
3-会誌-5．第52回歴史特別委員会
3-研究-1．第345, 346回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会幹事会
3-研究-2．平成20年度第2回ジャーナル論文賞委員会
3-研究-3．共同利用・共同研究拠点申請の受け入れ状況
3-研究-4．コンテンツ戦略利活用・高次発信推進のためのWG設置
3-IT-1．アドバイザリーボード：ビジョン検討WG
3-IT-2．第6回〜8回高度IT人材資格検討WG
3-事業-1．FIT2009実行・PC合同委員会
3-事業-2．第71回全国大会：講演申込状況
3-教育-1．平成20年度第7回情報処理教育委員会
3-規格-1．第245回, 246回規格役員会
以上 |