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第５４２回理事会
日 時 平成21年3月23日（金）16：00〜19：00（内,50周年実行委員会 16：00〜16：25）
会 場 化学会館 5階501会議室
出席者 佐々木会長、土井、喜連川 両副会長、後藤、柴山、田中(二)、徳田、福田、星、松原、
吉野、芝田、高橋、武田、田中(譲)、中田、萩谷、堀内、守安、山本 各理事、板倉、平山 両監事
（委任状による出席） 小島、西田 各理事
（オブザーバ） 石崎 情報規格調査会長（50周年実行委員会委員：50年史編纂）
（50周年実行委員会委員） 刊行物オンライン化：中島(秀)委員長、坂井、中島(浩）各幹事、次世代ハンドブック編纂：橋田委員長、記念会誌：川合編集長
（事務局） 湖東事務局長、中田
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1． 50周年の諸記念事業について報告があり、原案通り承認した。
1-2． 平成21年2月10日から3月13日までの入退会状況と、同期間の個人会員115名の入会を承認した。
［平成21年3月13日現在の会員数］
- 名誉会員 40名 ，正会員 18,798名，学生会員2,762名，準会員 42名 個人会員計：21642名
- 賛助会員 302社（586口）
1-3． 平成21年1月,12月の本部会計の収支状況を承認した。
1-4． 第53回通常総会次第および法人移行認可進捗口頭報告を承認した。
1-5． アドバイザリーボード提言とその対応施策：パブコメ募集案を承認した。
1-6． アドバイザリーボード提言対応（1）：インダストリアルペーパーの立ち上げを承認した。
1-7． アドバイザリーボード提言対応（2）：新規会員の勧誘・退会防止に向けた施策を承認した。
1-8． 平成21年度事業計画（2次）を承認、20年度事業報告（1次）を確認した。
1-9． 平成21年度予算（2次）を承認、20年度見込を確認した。
1-10．平成20年度功績賞候補者を承認した。
1-11．平成20年度喜安記念業績賞受賞候補者を承認した。
1-12．平成20年度長尾真記念特別賞受賞候補者を承認した。
1-13．平成20年度論文賞受賞候補者を承認した。
1-14．平成21年度会誌編集委員名簿を承認した。
1-15．研究会主査，幹事の交代を承認した。
1-16． シンポジウム等の開催申請2件／終了報告10件を承認した。
1-17． 国内会議の協賛・後援等20件を承認した。
1-18． 国際会議の協賛・後援等3件を承認した。
1-19． 「第14回アジア太平洋ソフトウェア工学国際会議（APSEC2007）」の終了報告を承認した。
1-20． 「情報専門科目におけるカリキュラム標準J07」印刷販売委託を承認した。
1-21． 若手奨励賞受賞候補者を承認した。
1-22． 情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
（※今回該当無し）
■3．報告事項
3-総務-1．平成21年1月, 2月期開催会議（理事会・総会・役員検討会：1回、編集等委員会：64回、研究会・運営委員会：37回、規格関連委員会：102回）
3-総務-2．第65回総務財務運営委員会
3-総務-3．平成21年度役員・代表会員選挙集計結果
3-総務-4．平成21年度支部総会日程および担当役員
3-総務-5．学生会員育成委員会報告
3-会誌-1．平成20年12月, 平成21年1月広告収入状況
3-会誌-2．第125回, 126回会誌編集委員会
3-会誌-3．第53回歴史特別委員会
3-会誌-4．第32回教科書編集委員会
3-会誌-5．第52回歴史特別委員会
3-研究-1．第347, 348回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会幹事会
3-研究-2．平成20年度第3回ジャーナル論文賞委員会
3-研究-3．第49回調査研究運営委員会
3-研究-4．各領域委員会
3-研究-5．共同利用・共同研究拠点申請
3-IT-1．アドバイザリーボードからの提言
3-IT-2．第2回アドバイザリーボード
3-IT-3．第9回アドバイザリーボード：ビジョン検討WG
3-IT-4．第9回高度IT人材資格検討WG
3-技術-1．平成20年度技術応用活動（ソフトウェアジャパン2009）報告
3-事業-1．連続セミナー2008収支決算見込
3-事業-2．連続セミナー2009の企画進捗状況
3-事業-3．第50回プログラミング・シンポジウム開催報告
3-教育-1．平成20年度第8回,9回情報処理教育委員会
3-教育-2．ソウル協定関係団体における協定の確認と同意
3-規格-1．第247回, 248回規格役員会
.3-規格-2．情報規格調査会四半期活動報告
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