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第５４３回理事会
日 時 平成21年4月20日（月）17：00〜19：10
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 佐々木会長、土井、喜連川 両副会長、後藤、柴山、徳田、西田、福田、松原、吉野、小島、芝田、武田、高橋、田中(二)、中田、萩谷、堀内、守安、山本 各理事、 板倉、平山 両監事
（委任状による出席） ：星、田中（譲） 各理事
（事務局） 湖東事務局長、中田
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成21年3月14日から4月13日までの入退会状況と、同期間の個人会員87名、賛助会員2社の入会を承認した。
［平成20年度末（平成21年3月31日現在）の会員数］
- 名誉会員 40名 、正会員 18,103名 、学生会員 2,298名 、準会員 39名 個人会員計：20,480名
- 賛助会員 275社（552口）
［平成21年4月13日現在の会員数］
- 名誉会員 40名、正会員 18,826名、学生会員 1,582名、準会員 39名 個人会員計：20,487名
- 賛助会員 277社（554口）
1-2．平成21年度終身会員を承認した。
1-3．一般社団法人への移行申請に関する行政庁からの指摘事項の報告と、その対応提案を承認した。
1-4．アドバイザリーボード提言への対応施策：パブコメ意見への回答を承認した。
1-5．第53回通常総会の議案および詳細内容についての提案を承認した。
1-6．平成21年度役員担務を承認した。
1-7．領域委員会委員長および財務委員の交代を承認した。
1-8．シンポジウム等の開催申請1件／終了報告7件を承認した。
1-9．研究会主査・幹事の交代を承認した。
1-10．国内会議協賛・後援等14件を承認した。
1-11．国際会議協賛・後援等3件を承認した。
1-12． 「2009年インターネット応用国際会議（SAINT2009）」の開催申請を承認した。
1-13．「セキュリティ国際ワークショップ（IWSEC2008）」の終了報告を承認した。
1-14．情報規格調査会委員の変更を承認した。
1-15．中国支部から要望のあった学生会員向けサービスの内、マイクロソフト製品のダウンロードサービスについてを承認した。
1-16．MOUに基づくIEEE-CSからの提案内容、IEEE-CSへの回答骨子の提案について、日本語の主旨には承認し、英文によるIEEE-CSへの正式回答は、佐々木会長が最終確認のうえ回答することとした。
■2．審議事項
（※今回該当無し）
■3．報告事項
3-総-1．平成21年3月期開催会議（理事会・総会：1回、編集等委員会：26回、研究会・運営委員会等：48回、規格関連委員会：49回）
3-総務-2．第66回総務財務運営委員会
3-総務-3．平成20年度期中監査（第2回）報告
3-総務-4．平成20年度功績賞受賞者：功績大要等報告
3-会誌-1．平成21年4月広告収入報告
3-会誌-2．第129回会誌編集委員会
3-研究-1．第349回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会幹事会
3-研究-2．研究発表会当日用サイトの開設報告
3-ITプロ-1．第1回インダストリアルペーパー準備WG
3-事業-1．第71回全国大会開催報告
3-事業-2．第1回記念全国大会（第72回）プログラム委員会
3-国際-1．Young Professionals Exchange for the Health Professions報告
3-規格-1．第249回規格役員会
以上 |