|
第５４５回理事会
日 時 平成21年6月25日（木）17：00〜〜20：00
会 場 学士会館302号室
出席者 白鳥会長、喜連川、村上(篤) 両副会長、芝田、武田、高橋、中田、萩谷、堀内、守安、山本、大場、佐藤、砂原、近山、塚本、村上(和)、吉川 各理事、平山、東野 両監事
（委任状による出席） 小島、田中、串間、宗森 各理事
（オブザーバ） 平田インダストリアルペーパ準備委員会副委員長
（事務局） 湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成21年5月21日から6月18日までの入退会状況と、同期間の個人会員160名、賛助会員2社の入会を承認した。
［平成21年6月18日現在の会員数］
- 名誉会員 41名 、正会員 18,293名、学生会員 1,850名、準会員 40名
個人会員計：20,224名
- 賛助会員 279社（560口）
1-2．平成21年4月, 5月の本部収支状況について承認した。
1-3．平成20年度監事付帯意見でコメントがあった理事会運営の効率化について改善提案があり、試行することとした。
1-4．「ソフトウェアエンジニアリング最前線2009」出版について承認した。
1-5．インダストリアルペーパ刊行について承認した。
1-6．シンポジウム等の開催申請3件を承認した。
1-7．50周年記念全国大会を、東京大学ならびに言語処理学会と共催で行うことについて承認した。
1-8．第71回全国大会の大会優秀賞候補者および大会奨励賞受賞候補者について承認した。
1-9．国内会議協賛・後援等9件を承認した。
1-10．国際会議協賛・後援等2件を承認した。
1-11．「2006 International Symposium on Ubiquitous Computing Systems（UCS2006）」の終了報告報告を確認し、再提出することとした。
1-12．「2009 International Symposium on Ubiquitous Computing Systems（UCS2009）」の開催申請を確認し、再提出することとした。
1-13． 「14th Conference on Optical Network Design and Modeling, 2010（ONDM2010）」の開催申請を確認し、再提案することとした。
1-14．規格マネージャの採用について承認した。
1-15．情報規格調査会規程の一部変更（一部呼称の変更）について承認した。
■2．審議事項
（※今回該当無し）
■3．報告事項
3-総務-1．平成21年5月期開催会議（理事会・総会：2回、編集等委員会：30回 研究会・運営委員会：39回 規格関連委員会：46回）
3-総務-2．第68回総務財務運営委員会
3-総務-3．法人移行に関する申請状況説明
3-総務-4．IPSJ論文船井若手奨励賞推薦手続きの一部修正
3-総務-5．（依頼）新規会員勧誘・退会防止に関するデータ収集のお願い
3-総務-6．（依頼）マイページ試用のお願い
3-総務-7．日本学術会議「理学・工学系学協会連絡協議会」（仮称）の設置
3-会誌-1．平成21年6月広告収入状況報告
3-会誌-2．第131回会誌編集委員会
3-会誌-3．就職情報案内の別冊掲載
3-会誌-4．研究会の開催に関する覚書の見直し
3-研究-1．第351回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会幹事会
3-教育-1．平成21年度第1回情報処理教育委員会
3-教育-2．若手奨励賞の選定
3-事業-1．第36回FIT推進委員会
3-事業-2．50周年記念全国大会（第72回）プログラム委員会（第3回）
3-技術-1．技術応用運営委員会（第38回）・SJ2010実行委員会
3-技術-2．技術応用運営委員会の企画における外部団体との連携
3-ITプロ-1．第2回高度IT人材資格制度設計WG
以上 |