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第５４７回理事会
日 時 平成21年9月29日（火）17：00〜19：50
会 場 化学会館 5階501会議室
出席者 白鳥会長、喜連川、村上(篤) 両副会長、芝田、武田、田中、高橋、中田、萩谷、堀内、守安、山本、大場、串間、近山、塚本、宗森、村上(和) 各理事、平山監事
（書面評決による出席） 小島、佐藤、砂原、吉川 各理事
（オブザーバ） 大蒔情報規格調査副委員長、平田インダストリアルペーパ準備副委員長
（事務局） 湖東事務局長、三田、鈴木、中田
出席理事数（書面評決出席者を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項（1）
1-1．デジタルプラクティスの創刊に伴う関連規程の一部改訂、および新設について承認した。
1-2．編集規程の一部改訂（学会論文誌運営委員会の委員の追加）について、誰がどのような範囲から選ぶのか、任期の扱いも含め、表現を明確に修正することとした。
1-3．JST WLP（Web Learning Plaza）の教材作成に関する契約について承認した。
1-4．クロス･ドメイン情報連携レジストリに関する国際標準開発に関する委託契約について承認した。
1-5．平成22年度理事会推薦代表会員1次候補者について承認した。
1-6．法人移行状況に対応した標準化担当理事の平成22年度役員選挙の扱いについて承認した。
1-7．文部科学省実地検査報告および指摘事項への対応について承認した。
1-8．人事院勧告および本会独自の規定による事務局職員給与の改定について承認した。
1-9．第73回全国大会の会場、会期、プログラム委員長、現地実行委員長について承認した。
■1．承認事項（2）
1-09web-1．平成21年8月11日から9月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員115名、賛助会員1社の入会を承認した。
［平成21年9月10日現在の会員数］
- 名誉会員 40名 、正会員 18,210名、学生会員 2,182名、準会員 40名
個人会員計：20,472名
- 賛助会員 280社（561口）
1-09web-2．シンポジウム等2件の開催申請を承認した。
1-09web-3．シンポジウム「日本の技術革新−領域の成果と技術革新学の確立へ向けて−」共催願を承認した。
1-09web-4．情報規格調査会委員の変更を承認した。
1-09web-5．国内会議協賛・後援等5件を承認した。
1-09web-6．国際会議協賛・後援等3件を承認した。
■2．審議事項
2-1．「Googleブック検索の提起した課題」に関する声明について、学会名で取り纏められた原案をもとに意見交換を行った。若干の文言修正を行い、まずは9月30日付の日本語版を学会Webサイトに速やかに掲載する。国内各方面へ声明を周知し、グーグル社に対しても声明を出した旨を連絡する。
2-2．JIPの海外投稿促進と国際化を目指した編集体制等の改善施策について、原案をもとに意見交換を行い、提案の主旨に関する異論はないため、提案された幾つかの具体的施策については、承認することとした。
■3．報告事項（1）
3-総務-1．報告事項と理事の職務執行状況報告の扱い
3-総務-2．第70回総務財務運営委員
3-総務-3．支部長会議における各支部からの要望への対応
3-事業-1．第8回記念全国大会（72大会）組織委員会
3-事業-2．第5回記念全国大会（72大会）プログラム委員会
3-技術-1．第41回技術応用運営委員会／SJ2010実行委員会
3-規格-1．第254, 255回規格役員会報告
3-規格-2．情報規格調査会四半期活動報告
■3．報告事項（2）
3-09web-総務-1．平成21年8月期開催会議（編集等委員会：9回 研究会・運営委員会：20回 規格関連委員会：38回）
3-09web-総務-2．平成21年8月本部収支状況
3-09web-総務-3．平成21年度支部長会議議事録
3-09web-総務-4．長尾真記念特別賞、喜安記念業績賞、功績賞：選定手続き
3-09web-総務-5．IPSJ論文船井若手奨励賞の終了予定について
3-09web-会誌-1．平成21年9月広告収入状況
3-09web-会誌-2．第20回著作権委員会
3-09web-会誌-3．第1, 2回Googleブック検討会
3-09web-会誌-4．第57, 58回歴史特別委員会
3-09web-会誌-5．第5回50年史編纂委員会
3-09web-会誌-6．第6, 7回次世代ハンドブック編纂委員会
3-09web-IT-1．アドバイザリーボード石原座長との引継ぎ（7/29）メモ
3-09web-研究-1．第5回学会論文誌運営委員会／記念論文選考委員会
3-09web-研究-2．第11回トランザクション編集会議
3-09web-研究-3．各領域委員会報告
3-09web-研究-4．第353回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会（幹事会）
3-09web-研究-5．平成21年度 第1回論文賞選定委員会（ジャーナル／JIP）
3-09web-教育-1．平成21年度第2回情報処理教育委員会
3-09web-事業-1．学会創立50周年記念(第72回)全国大会プログラム委員会（第4回）
3-09web-事業-2．学会創立50周年記念全国大会（第72回大会）組織委員会（第8回）
3-09web-技術-1．技術応用（40回）SJ2010(4回)
3-09web-規格-1．第254, 255回 情報規格調査会役員会
以上 |