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第５５４回理事会
日 時 平成22年5月31日（月）13：30〜〜15：05（終了後、新旧役員挨拶）
会 場 如水会館 2階 ペガサス
出席者 白鳥会長、喜連川、村上 両副会長、小島、芝田、高橋、武田、田中、中田、守安、山本、大場、串間、佐藤、砂原、近山、塚本、宗森、吉川 各理事、平山、東野 両監事
（書面評決による出席） 萩谷、堀内、村上(和) 各理事
（オブザーバ） 水野、井戸上、岡田、落谷、谷口、寺田、西、茂木、横田、住田各新役員
（事務局） 湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（書面評決出席者を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項（1）
1-1．平成22年度通常総会関係について承認した。
1-2．シンポジウムの開催願い（修正版）について承認した。
1-3．第72 回全国大会の大会優秀賞・大会奨励賞受賞候補者について承認した。
1-4． 創立50周年記念全国大会（本年3月）の特別企画として実施した「情報処理学会推奨卒業論文・修士論文認定制度」の継続について承認した。
1-5．JIPの編集長制度導入について承認した。
■1．承認事項（2）
1-05web-1．平成22年4月10日から5月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員163名の入会、賛助会員
1社の入会
を承認した。
［平成22年5月10日現在の会員数］
- 名誉会員 39名 、正会員 18,369名、学生会員 1,795名、準会員 41名
個人会員計：20,244名
- 賛助会員 264社（556口）
1-05web-2．
平成21年度決算：会計監査による修正要約を承認した。
1-05web-3．
平成22年度通常総会資料を承認した。
1-05web-4．
領域委員会委員長および財務委員の交代を承認した。
1-05web-5．シンポジウム等の開催申請6件を承認した。
1-05web-6．国内会議協賛・後援等14件を承認した。
1-05web-7．国際会議協賛・後援等1件を承認した。
1-05web-8．
著作権委員会規程の一部改訂
を承認した。
1-05web-9．
デジタルプラクティス編集細則の一部改訂
を承認した。
1-05web-10．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
（※今回該当無し）
■3．報告事項（1）
3-総務-1．平成21年度期末会計監査結果報告書：詳細
3-総務-2．平成21年度監事監査報告および付帯意見
3-総務-3．第77回総務財務運営委員会
3-総務-4．電気・情報関連学会連絡協議会
3-総務-5．支部連合大会の扱い
3-会誌-1．情報処理学会誌への広告提供のお願い
3-会誌-2．第13回次世代ハンドブック編纂委員会
3-会誌-3．次世代ハンドブック編纂委員会の今後の体制
3-事業-1．第73回全国大会組織委員会（第2回）
3-事業-2．連セミ2010案内
3-技術-1．第45回技術応用運営委員会・SJ2011実行委員会
■3．報告事項（2）
3-05web-総務-1．平成22年4月期開催会議（理事会・総会：1回、編集等委員会：23回 研究会・運営委員会：7回 規格関連委員会：44回）
3-05web-総務-2．平成22年度の学生会員育成員会の進め方
3-05web-会誌-1．平成22年5月広告収入状況
3-05web-会誌-2．第141回会誌編集委員会
3-05web-会誌-3．第21回著作権委員会
3-05web-研究-1．第361回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会(幹事会)
3-05web-技術-1．技術応用運営委員会（第44回）／ソフトウェアジャパン2011実行委員会（第1回）
3-05web-IT-1．第6回高度IT人材資格制度設計WG
3-05web-規格-1．第260,262,263,264回規格役員会
以上 |