理事会・総会報告

第５５６回理事会　

日　時　　平成22年7月23（金）16：30〜19：50（16:30〜17:20 50周年実行委員会併催）

会　場　　化学会館　5階501会議室

出席者　議長：白鳥則郎 会長、村上篤道、水野忠則 両副会長、大場みち子、串間和彦、佐藤三久、近山　隆、塚本昌彦、宗森　純、吉川正俊、井戸上彰、岡田謙一、奥乃　博、落谷　亮、関口智嗣、谷口倫一郎、西　直樹、横田治夫 各理事、東野輝夫、住田一男 両監事
（欠席）　村上和彰、砂原秀樹、茂木　強、寺田真敏　各理事
（50周年実行委員会委員）　実行委員会：佐々木委員長、記念式典：松田委員長、後藤幹事、50年史：旭委員長、次世代ハンドブック：橋田委員長
（事務局）　湖東事務局長、三田、中田

出席理事数：18名　　※議決に加わることができる理事数：22名、定款による定足数：12名

■1．承認事項

1-1．50周年の諸記念事業について報告があり、原案通り承認した。

1-2．臨時総会（8月30日）の招集について承認した。

1-3．アドバイザリーボードメンバーの交代について承認した。

1-4．全国大会各種料金の改定について承認した。

1-5．全国大会規程の一部改訂（会場の選定方法）について承認した。

1-6．次期規格部門マネージャの採用について承認した。

1-7．国内会議協賛・後援等12件を承認した。

■2．審議事項　

2-1．対象委員会から委員長等の任期に関する検討報告があり、意見交換を行った。本件は企画政策委員会において引続き検討する。関連して、委員会規程の設置提案（2件）があり承認した。

2-2．諸課題等への対応スケジュールについて各活動からの報告を確認し、中長期プランの立案とともに鋭意対応を進めることとした。

2-3．科学研究費補助金「系・分野・分科・細目表」に関する意見募集について意見交換を行い、引続き、近山理事を中心に学会としての意見を集約することとした。

■3．報告事項

3-総務-1．平成22年度会員数：7/12現在状況の確認

3-総務-2．第79回総務財務運営委員会

3-総務-3．旧法人の最終年度の決算に関する今後のスケジュール（お願い）

3-会誌-1．会誌特集予定の報告

3-研究-1．JIP への海外からの投稿推進の改善実施

3-事業-1．第74回全国大会組織委員会

法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2010年7月22日分

■理事会決議の省略による

1-07web-1．平成22年6月11日から7月12日までの入退会状況と、同期間の個人会員155名の入会を承認した。

　 ［平成22年7月12日現在の会員数］

• 名誉会員 39名 、正会員 17,769名、学生会員 2,083名、準会員 37名
  個人会員計：19,928名　
• 賛助会員 262社（554口）

1-07web-2．平成22年度山下記念研究賞受賞候補者（53名）を承認した。

1-07web-3．山下記念研究賞受賞候補者選定手続の改定について承認した。

1-07web-4．シンポジウム等の開催申請3件を承認した。

1-07web-6．国際会議協賛・後援等1件を承認した。

1-07web-7．情報規格調査会委員の変更を承認した。

■理事会報告の省略による

3-07web-総務-1．平成22年6月期開催会議（理事会・総会：1回、編集等委員会：25回　　研究会・運営委員会：17回　　規格関連委員会：49回）

3-07web-総務-2．平成22年度6月本部収支状況

3-07web-総務-3．平成22年フェロー選定手続き

3-07web-会誌-1．平成22年7月広告収入状況

3-07web-研究-1．第363回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)

3-07web-研究-2．第53回調査研究運営委員会議事録

3-07web-研究-3．各領域委員会報告

3-07web-研究-4．研究グループの新設

3-07web-事業-1．第73回全国大会プログラム委員会 (第2回)

3-07web-事業-2．ＦＩＴ推進委員会（第39 回）

3-07web-技術-1．技術応用運営委員会（第46 回）ソフトウェアジャパン2011 実行委員会(第3 回)　

以上