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第５５８回理事会
日 時 平成22年9月28（火）16：30〜19：00
会 場 化学会館 5階501会議室
出席者 議長：白鳥則郎 会長、村上篤道、水野忠則 両副会長、大場みち子、佐藤三久、近山 隆、塚本昌彦、砂原秀樹、宗森 純、岡田謙一、奥乃 博、落谷 亮、関口智嗣、谷口倫一郎、西 直樹、茂木 強、 横田治夫 各理事、東野輝夫、住田一男 両監事
（欠席：串間和彦、村上和彰、吉川正俊、井戸上彰、寺田真敏 各理事）
事務局：湖東事務局長、下間、三田、中田
出席理事数：17名 ※議決に加わることができる理事数：22名、定款による定足数：12名
■1．承認事項
1-1．委員長等の任期の扱いについて承認した。
1-2．平成23年度理事会推薦代表会員1次候補者について承認した。
1-3．次期会長候補者（企業所属）の推薦について承認した。
1-4．国際・国内イベントの会計ルールに関連した講習会等の規程の一部改訂ついて承認した。
1-5．学会提言の手順について承認した。
1-6．将棋プロジェクトの進捗報告と予算変更案を承認した。
1-7．JST WLP（Web Learning Plaza）の教材作成に関する契約について承認した。
■2．審議事項
2-1．企画政策委員会関係の検討状況を報告した。
2-2．3〜5年の中長期プラン提出のお願いがあった。
■3．報告事項
3-総務-1．第81回総務財務運営委員会
3-総務-2．平成22年度支部長会議
3-総務-3．法令・定款による理事の職務執行状況
3-会誌-1．会誌特集予定
3-会誌-2．第144回会誌編集委員会
3-会誌-3．第14回次世代ハンドブック編纂委員会
3-会誌-4．電子情報通信学会との連催
3-規格-1．標準化関連受託業務契約
法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2010年9月24日分
■理事会決議の省略による 1-09web-1．平成22年8月11日から9月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員105名の入会を承認した。
［平成22年9月10日現在の会員数］
- 名誉会員 39名 、正会員 17,806名、学生会員 2,258名
個人会員計：20,103名
- 賛助会員 264社（556口）
1-09web-2．国内会議協賛・後援等6件を承認した。
1-09web-3．国際会議協賛・後援等1件を承認した。
1-09web-4．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■理事会報告の省略による
3-09web-総務-1．平成22年8月期開催会議（理事会・総会：1回、編集等委員会：16回 研究会・運営委員会：25回 規格関連委員会：44回）
3-09web-総務-2．平成22年度8月本部収支状況
3-09web-総務-3．長尾賞,喜安業績賞,功績賞：選定手続き
3-09web-会誌-1．平成22年9月 広告収入状況
3-09web-会誌-2．第10,11回50年史編纂委員会
3-09web-会誌-3．第66回歴史特別委員会
3-09web-技術-1．第48回技術応用運営委員会・第5回ソフトウェアジャパン2011 実行委員会
3-09web-DP-1．第11回デジタルプラクティス編集委員会
法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2010年10月21日分
■理事会決議の省略による
1-10web-1．平成22年9月11日から10月8日までの入退会状況と、同期間の個人会員65名の賛助会員2社4口の入会を承認した。
［平成22年10月8日現在の会員数］
- 名誉会員 39名 、正会員 17,856名、学生会員 2,266名
個人会員計：20,161名
- 賛助会員 266社（560口）
1-10web-2．広報委員会規程の制定を承認した。
1-10web-3．国内会議協賛・後援等16件を承認した。
1-10web-4．国際会議協賛・後援等1件を承認した。
1-10web-5．ASP-DAC2011国際会議開催申請書を承認した。
1-10web-6．「デジタル教科書」推進に際してのチェックリストの提案と要望を承認した。 ■理事会報告の省略による
3-10web-総務-1．平成22年9月期開催会議（理事会・総会：1回、編集等委員会：27回 研究会・運営委員会：27回 規格関連委員会：55回）
3-10web-総務-2．平成22年度9月本部収支状況
3-10web-会誌-1．平成22年10月広告収入状況
3-10web-会誌-2．第145回会誌編集委員会
3-10web-会誌-3．第67回歴史特別委員会
3-10web-研究-1．第364,365回論文誌ジャーナル／JIP 編集委員会（幹事会）
3-10web-研究-2．監事報告ならびに付帯意見に対する検討項目回答
3-10web-研究-3．トランザクション編集委員会の設立について
3-10web-研究-4．平成23年度研究会登録費の算定について
3-10web-研究-5．第54回調査研究運営委員会
3-10web-研究-6．各領域委員会報告
3-10web-研究-7．研究会の継続・新設について
3-10web-技術-1．第49回技術応用運営委員会・第6回ソフトウェアジャパン2011 実行委員会
3-10web-教育-1．JST WLP IR制作委員会
3-10web-教育-2．平成22年度第2回情報処理教育委員会
3-10web-教育-3．第10回高度IT人材資格制度設計WG
3-10web-DP-1．第12回デジタルプラクティス編集委員会
以上 |