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第５５９回理事会
日 時 平成22年11月30日（火）16：30〜17：50
会 場 化学会館 5階501会議室
出席者 議長：白鳥則郎 会長、
村上篤道、水野忠則 両副会長、大場みち子、串間和彦、佐藤三久、塚本昌彦、砂原秀樹、宗森 純、井戸上彰、岡田謙一、落谷 亮、関口智嗣、寺田真敏、谷口倫一郎、西 直樹、茂木 強、横田治夫 各理事、住田一男 監事
（欠席：近山 隆、吉川正俊、奥乃 博、村上和彰 各理事、東野輝夫 監事）
事務局：湖東事務局長、下間、三田、篠木、中田
出席理事数：18名 ※議決に加わることができる理事数：22名、定款による定足数：12名
■1．承認事項
1-1．委員長等の任期に関する規程制定を承認した。
1-2．平成23年度役員候補者選考投票結果に基づく候補者への立候補依頼の順位について承認した。
1-3．12月役員検討会のテーマについて承認した。
1-4．デジタルコンテンツ事業推進のためのデジタルコンテンツ検討委員会の設置について承認した。
1-5．プログラミング・シンポジウム活動に関する規程制定について次回に審議することとした。
1-6．シンポジウム等の開催願いについて承認した。
1-7．平成22年度技術者教育プログラム認定審査業務契約について承認した。
1-8．平成22年12月事務局賞与の特別加算について承認した。
■2．審議事項
2-1．10月4日開催のアドバイザリーボードの状況、対応する企画政策委員会の状況、および会員データの分析結果の報告について12月役員検討会で報告することとした。
2-2．3〜5年の次の中長期計画について各担当理事から概要が説明された。12月役員検討会での意見交換を経て、1月理事会までに次年度事業計画に明記できるレベルにまで具体化することとした。
2-3．本部−規格調査会連絡会の設置について承認した。
2-4．平成23年度事業計画・予算スケジュール等について承認した。
■3．報告事項
3-国際-1．国際会議SAINT2010の中間報告
法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2010年11月24日分
■理事会決議の省略による
1-11web-1．平成22年10月9日から11月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員123名の入会を承認した。
［平成22年11月10日現在の会員数］
- 名誉会員 39名 、正会員 17,836名、学生会員 2,364名
個人会員計：20,239名
- 賛助会員 266社（560口）
1-11web-2．シンポジウム等の開催申請2件、終了報告1件を承認した。
1-11web-3．国内会議協賛・後援等8件を承認した。
1-11web-4．国際会議協賛・後援等1件を承認した。
1-11web-5．ISADS2009国際会議終了報告書を承認した。
1-11web-6．IWOMP2010国際会議終了報告書を承認した。
1-11web-7．「『デジタル教科書』推進に際してのチェックリストの提案と要望（11月1日学会Webサイト公表内容）」の文部科学省への提出についてを承認した。
■理事会報告の省略による
3-11web-総務-1．平成22年10月期開催会議（編集等委員会：32回 研究会・運営委員会：30回 規格関連委員会：56回）
3-11web-総務-2．平成22年10月本部収支状況
3-11web-総務-3．第82回総務財務運営委員会
3-11web-総務-4．第13回50周年記念事業実行委員会
3-11web-総務-5．第4回50周年記念式典実施委員会
3-11web-総務-6．第5回学生会員育成委員会
3-11web-総務-7．学生会員育成委員会22年度第2四半期の活動状況報告
3-11web-企画-1．「科学技術に関する基本政策について」のパブリックコメントの提出
3-11web-会誌-1．平成22年11月広告収入状況
3-11web-出版-1．第68回歴史特別委員会
3-11web-出版-2．平成22年度情報処理技術遺産と分散コンピュータ博物館認定候補リスト
3-11web-研究-1．平成23年度研究会登録費の改定
3-11web-研究-2．第12回トランザクション編集会議
3-11web-研究-3．：第366回論文誌ジャーナル／JIP 編集委員会（幹事会）
3-11web-事業-1．事業推進委員会（第9回）
3-11web-教育-1．第11回高度IT人材資格制度設計WG
3-11web-教育-2．JST WLP IR総括監修合同委員会議事録／JST WLP IR制作委員会
3-11web-規格-1．第261,265〜268回規格役員会
以上
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