理事会・総会報告

第５６０回理事会　

日　時　　平成22年12月21日（火）14：30〜15：25

会　場　　明治大学紫紺館　3階S3・S4会議室

出席者　議長：白鳥則郎 会長、村上篤道、水野忠則 両副会長、大場みち子、串間和彦、塚本昌彦、砂原秀樹、近山　隆、宗森　純、吉川正俊、井戸上彰、奥乃　博、落谷　亮、関口智嗣、寺田真敏、谷口倫一郎、西　直樹、茂木　強、横田治夫 各理事、東野輝夫、住田一男 両監事
（欠席：佐藤三久、岡田謙一、村上和彰 各理事）
事務局：湖東事務局長、下間、中田

出席理事数：19名　　※議決に加わることができる理事数：22名、定款による定足数：12名

■1．承認事項

1-1．平成23年度理事会推薦役員・代表会員最終候補者を承認した。

1-2．プログラミング・シンポジウム関連規程の制定について承認した。

■2．審議事項

（※今回該当無し）

■3．報告事項

3-総務-1．法人移行後の通常総会提出書類の様式等の報告

3-総務-2．法令・定款による理事の職務執行状況報告

3-総務-3．12月現在の平成22年度会員数

3-総務-4．九州支部監査結果報告書

3-総務-5．期中監査結果報告書

3-総務-6．日本学術会議「会員・連携会員候補者に関する情報提供」依頼

3-総務-7．日本学術会議第三部「電気電子情報関連学会等懇談会」設置

3-会誌-1．第147回会誌編集委員会

3-事業-1．第74回全国大会：会場・会期等

3-事業-2．第40回FIT推進委員会

3-技術-1．第50回技術応用運営委員会／SJ2011実行委員会

3-規格-1．情報規格調査会の近況報告

法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2010年12月21日分

■理事会決議の省略による

1-12web-1．平成22年11月11日から12月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員313名、賛助会員3社の入会を承認した。

　 ［平成22年12月10日現在の会員数］

• 名誉会員 38名 、正会員 17,826名、学生会員 2,656名
  個人会員計：20,520名　
• 賛助会員 268社（562口）

1-12web-2．国内会議協賛・後援等4件を承認した。

1-12web-3．シンポジウム等の開催申請1件、終了報告1件を承認した。

■理事会報告の省略による

3-12web-総務-1．平成22年11月期開催会議（理事会・総会：1回、編集等委員会：28回　　研究会・運営委員会：31回　　規格関連委員会：47回）

3-12web-総務-2．平成22年11月本部収支状況

3-12web-総務-3．第83回,第84回総務財務運営委員会

3-12web-総務-4．名誉会員候補者：推薦のお願い

3-12web-総務-5．学会活動貢献賞・感謝状候補者：推薦のお願い

3-12web-会誌-1．平成22年12月　広告収入状況

3-12web-会誌-2．第147回会誌編集委員会

3-12web-会誌-3．第15回次世代ハンドブック編纂委員会

3-12web-研究-1．第367回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会（幹事会）

3-12web-研究-2．平成22年度 第1回論文賞選定委員会（ジャーナル）

3-12web-教育-1．JST WLP 情報検索 制作委員会

3-12web-教育-2．第12回高度IT人材資格制度設計WG　

3-12web-教育-3．平成22年度 第3回 情報処理教育委員会

3-12web-DP-1．デジタルプラクティスアワードについて　

3-12web-DP-2．第13回デジタルプラクティス編集委員会

3-12web-規格-1．第269,270回規格役員会

以上