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第５６２回理事会
日 時 2011年3月30日（水）16：20〜18：30
会 場 化学会館 5階501会議室
出席者 議長：村上篤道 副会長、水野忠則 副会長、大場みち子、串間和彦、佐藤三久、近山 隆、塚本昌彦、宗森 純、 井戸上彰、岡田謙一、奥乃 博、落谷 亮、関口智嗣、寺田真敏、西 直樹、茂木 強、各理事、東野輝夫、住田一男 両監事
（欠席：砂原秀樹、横田治夫 理事）
事務局：下間事務局長、篠木、三田、中田
Skypeによる出席者 白鳥則郎 会長、吉川正俊、村上和彰、谷口倫一郎 各理事
出席理事数：20名 ※議決に加わることができる理事数：22名、定款による定足数：12名
■1．承認事項
1-1．委員長等の任期延長（8件）について承認した。
1-2．2010年度功績賞について承認した。
1-3．2011年度会誌編集委員名簿を承認した。
1-4．会誌8月号付録の予算計上について提案があったが、細部をさらに調整して次回に再提案することとした。
1-5．著作権規程の一部改訂を承認した。
1-6．50周年記念事業の一環として進められてきた「次世代ハンドブック」の今後の扱いについて提案があった。
1-7．研究会主査・幹事の交代について承認した。
1-8．コンピュータ将棋『あから』強化推進委員会名簿の再提案があり、予算および運営を含めて今後について決定した。
1-9．大学入試センター試験の教科「情報」の出題科目を2科目とするよう、大学入試センターに要望することについて承認した。
1-10．2011年度事業計画（最終案）について、現段階での事業計画を承認した。
1-11．2011年度予算（最終案）について提案があり、震災の影響については会費減免相当分を盛り込むことを含めて、現段階での予算を承認した。
■2．審議事項
2-1．中長期プランと会員増加（収益増）に向けた施策について、特に震災の影響も考慮しつつ、今後大きく見直す方向で検討を継続することとした。
■3．報告事項
3-教育-1．標準カリキュラムJ07のフォローアップ調査関する協力のお願い
3-総務-1．学術会議：東日本大震災への学術としての対応（意見募集）
3-総務-2．法令および定款に基づき、理事の職務執行状況（2010年12月〜2011年2月）
3-総務-3．期中監査報告書
3-会誌-1．第149回,150回会誌編集委員会議事録
3-会誌-2．会誌特集予定
3-会誌-3．会誌連載企画に伴うWGの立ち上げ）
3-研究-1．第1回デジタルコンテンツ事業検討委員会議事録
3-規格-1．情報規格調査会の近況報告
法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2011年3月25日分
■理事会決議の省略による 1-03web-1．東北関東大震災被災会員の会費減免を承認した。
1-03web-2．平成23年2月11日から3月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員152名の入会を承認した。
［平成23年3月10日現在の会員数］
- 名誉会員 37名 、正会員 17,736名、学生会員 2,860名
個人会員計：20,633名
- 賛助会員 268社（562口）
03web-3．平成22年度喜安記念業績賞を承認した。
03web-4．平成22年度長尾真記念特別賞を承認した。
03web-6 平成22年度論文賞（10件）を承認した。
03web-7．シンポジウム等の開催申請1件、終了報告3件を承認した。
03web-8．研究会主査，幹事の交代について承認した。
03web-10．国内会議協賛・後援等6件を承認した。
03web-11．国際会議協賛・後援等2件を承認した。
■理事会報告の省略による
03web-総務-1．緊急拡大 総務財務運営委員会（3/17）議事録
03web-総務-2．震災に伴う機関誌等の3月発送状況
03web-総務-3．平成23年2月期開催会議
03web-総務-4．年度表記の和暦から西暦への変更
03web-総務-5．定時総会までのスケジュール
03web-総務-6．平成23年度役員・代表会員選挙結果
03web-総務-7．学術会議と電気情報関連学会との懇談会（報告）
03web-総務-8．電気情報関連学会連絡協議会（報告）
03web-総務-9．日本工学会主催「世界技術者大会（WEC2015）」への対応
03web-会誌-1．平成23年3月広告収入状況
03web-研究-1．各領域委員会報告
03web-研究-2．第370回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋
03web-事業-1．第73回全国大会 終了報告（速報）
03web-事業-2．平成22年度 講習会収支決算見込み
03web-技術-1．平成22年度技術応用活動（ソフトウェアジャパン2011）終了報告
03web-DP-1．第16回デジタルプラクティス編集委員会議事録
03web-資格-1．第14回高度IT人材資格制度設計WG議事録
03web-教育-1．平成22年度第5回情報処理教育委員会議事録
以上
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