2013年01月分

2013年01月分

  • 第579回理事会報告

    日 時  2013年1月30日(水)16:30~19:05

    会 場  化学会館 5階501会議室

    出席者
    (順不同・敬称略)議長:古川一夫 会長
    寺中勝美、西尾章治郎、串田高幸、黒橋禎夫、中野美由紀、平田圭二、山室雅司、吉野松樹、渡辺 尚、池内克史、位野木万里、大沢英一、岡部寿男、折原良平、木下哲男、砂原秀樹、鳥居 悟、松井 充 各理事、村山優子、長谷川亨 両監事
    欠席:大蒔和仁、河口信夫、橋田浩一、赤津雅晴 各理事

    出席理事数:
    19名  ※議決に加わることができる理事数:23名、定款による定足数:12名

    ■1.承認事項

    1-1.名誉会員の推薦を承認した。

    1-2.一般規則の一部改訂を承認した。

    1-3.調査研究積立資産の設置を承認した。

    1-4.調査研究に関する規程改訂を承認した。

    1-5.CollabTech2012国際会議の終了報告を承認した。

    1-6.JIP掲載料の無料期間の延長を承認した。

    1-7.JIS原案作成事業契約を承認した。

    1-8.「試作教科書2012情報I」の学会Webページへの掲載を承認した。

    ■2.審議事項 

    2-1.企画政策委員会関係の報告を確認した。
     (1)2012年度第7回、第8回委員会報告

    2-2.政策提言委員会関係
     (1)「情報処理学会 若手研究者の会」の発足を承認した。
     (2)情報処理学会 夢ロードマップ(1次案)進捗状況報告を確認した。
     (3)第8回委員会報告を確認した。

    2-3.2013年度事業計画・予算、2012事業報告・決算見込、および中長期計画の進捗を確認した。

    ■3.報告事項

    3-総務-1.会員の状況(2013年1月現在)※Web理事会に同じ

    3-総務-2.法令・定款による理事の職務執行状況報告(9月~11月)

    3-総務-3.第42回日本産業技術大賞への推薦

    3-会誌-1.第169回, 170回会誌編集委員会議事録・モニタ評価ほか

    3-会誌-2.会誌広告状況(2013年1月現在)

    3-研究-1.ジャーナル・JIP特集・トランザクション発行状況

    3-技術-1.デジタルプラクティス特集予定ほか

    3-技術-2.第3回,4回高度IT人材資格個人認証施行準備WG議事録

    3-標準-1.第294回規格役員会議事録

    3-標準-2.情報規格調査会の近況報告

    以上

  • 法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日:2013年1月23日分

    ■理事会決議の省略

    01web-1.12月8日から1月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員287名の入会を承認した。

      [2013年1月10日現在の会員数]

    • 名誉会員 36名、正会員 17,166名、学生会員 2,863名
      20,065名(うちトライアル110名) 
    • 賛助会員 251社(554口)

    01web-2.2013年度理事会推薦代表会員最終候補者を承認した。

    01web-3.2012年度学会活動貢献賞受賞候補者を承認した。

    01web-4.北陸支部運営規約の一部軽微な改訂を承認した。

    01web-5.シンポジウム等の開催申請3件・終了報告1件を承認した。

    01web-6.国内会議の協賛・後援等申請9件を承認した。

    01web-7.国際会議の協賛・後援等申請1件を承認した。

    01web-8.情報規格調査会の規程実施細則の変更を承認した。。

    理事会報告の省略

    01web-総務-1.2012年12月期開催会議(編集等委員会:29回、研究会・運営委員会:35回、規格関連委員会:49回)

    01web-総務-2.2012年12月月次損益管理表

    01web-総務-3.2013年度支部予算配分額

    01web-総務-4.HPCIコンソーシアムからのアンケートへの回答

    01web-総務-5.第7回学会システムWG議事録

    01web-総務-6.学会システムMonthly統計資料(2012年12月分)

    01web-会誌-1.第41回情報処理学会教科書編集委員会議事録

    01web-研究-1.第11回デジタルコンテンツ事業検討委員会議事録

    01web-技術-1.第35回デジタルプラクティス編集委員会議事録

    01web-技術-2.第4回セミナー推進委員会議事録

    01web-技術-3.第6回ITフォーラム推進委員会・第3回技術応用運営委員会合同委員会議事録

    01web-技術-4.第4回高度IT人材資格個人認証施行準備WG議事録

    01web-事業-1.FIT2013実行委員会・プログラム委員会合同委員会議事録

    01web-教育-1.平成24年度第7回情報処理教育委員会議事録 

    以上