2015年1月分

2015年1月分

  • 法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日:2015年1月29日分

    ■1.決議の省略
    1: 2015 年1 月の新規入会申請(個人会員 80 名)

    2: 2015 年度支部予算配分額

    3: 学会活動貢献賞の選定について

    4:シンポジウム等の開催願い/終了報告(2015 年1 月申請分:開催2 件/終了2 件)

    5: 国内会議の協賛・後援等依頼(2015 年1 月申請分:10 件)

    6: 国際会議の協賛・後援等依頼(2015 年1 月申請分: 2 件)

    ■2.報告の省略
    201501web-1 2014 年12 月期開催会議
    201501web-2 2014 年12 月月次損益管理表
    201501web-3 第132 回総務財務運営委員会議事録
    201501web-4 2014 年度第8 回企画政策委員会議事録
    201501web-5 第13 回政策提言委員会、第4 回若手研究者の会合同委員会議事録、
    第14 回政策提言委員会議事録
    201501web-6 第6 回新世代企画委員会議事録
    201501web-7 第44 回学会システムWG 議事録
    201501web-8 学会システムMonthly 統計資料(2014 年12 月分)
    201501web-9 外部の賞に関する候補者推薦について
    201501web-10 第94 回歴史特別委員会議事録
    201501web-11 第412 回論文誌ジャーナル/JIP 編集委員会(幹事会)議事録(抜粋)
    201501web-12 第8 回技術応用運営委員会、第10 回ソフトウエアジャパンプログラム委員会、
    第5 回ソフトウエアジャパン実行委員会 合同委員会議事録
    201501web-13 第15 回セミナー推進委員会議事録
    201501web-14 第57 回デジタルプラクティス編集委員会議事録
    201501web-15 第5 回資格制度運営委員会議事録
    201501web-16 第7 回個人認証審査委員会議事録
    201501web-17 第4 回企業認定審査委員会議事録
    201501web-18 FIT2015 実行委員会・プログラム委員会合同委員会議事録
    201501web-19 第26 回プログラミングコンテスト委員会議事録
    201501web-20 2014 年度第5 回情報処理教育委員会議事録
    201501web-21 第49 回情報処理学会教科書編集委員会議事録
    201501web-22 第315・316 回規格役員会議事録

    以上
     

  • 第597回理事会報告

    日 時 2015年1月20日(火)16:30~ 19:30

    会 場 化学会館会議室 501会議室

    出席者(順不同・敬称略)
    議長:喜連川優 会長
    中田登志之、徳田英幸 両副会長、妹尾義樹、高橋克巳、加藤由花、松原 仁、新田 淳、伊藤 智、松尾昭彦、岩嵜正明、角 康之、相澤彰子、片寄晴弘、住田一男、河原達也、阿野茂浩、齋藤正史、後藤厚宏、後藤真孝 各理事 黒橋禎夫(skype)、守安 隆(skype)各監事
    (欠席:乾健太郎、菊池浩明、安本慶一、浦本直彦、清木 康 各理事)
    事務局:下間事務局長、篠木、鮎川
    議決に加わることができる理事数:25名、出席理事数:20名(定款による定足数:13名)

    ■1.承認事項
    1.1  2015年度役員選挙理事会推薦最終候補者を承認した。

    1.2  2015年度代表会員最終候補者を承認した。

    1.3  名誉会員の推薦を一部承認した。

    1.4  SPLC2013国際会議終了報告を承認した。

    1.5  英文トランザクションCVAの出版委託先変更についてを承認した。

    1.6  第78回全国大会プログラム委員長の変更についてを承認した。

    1.7  認定情報技術者個人・企業認定審査における謝金及び旅費の支給規程を承認した。

    1.8  情報規格調査会規程実施細則の改訂案を承認した。

    1.9  情報規格調査会関係のプレスリリース案を承認した。

    ■2.審議事項
    2.1  企画政策委員会関係
       (1)「ジュニア会員制度」本格運用に向けた検討を承認した。
       (2)「ジュニア会員制度」本格運用に伴う定款変更・一般規則改訂(案)を承認した。

    2.2  事業計画・予算ほか
       (1)2015年度事業計画(1次)・2014年度事業報告(1月現在)を確認した。
       (2)2015年度予算(1次)・2014年度決算見込(1月現在)を確認した。
       (3)付.中長期計画を確認した。

    ■3.報告事項(※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web 理事会で報告済み。)
    3-総務-1  法令・定款による理事の職務執行状況報告
    3-総務-2  次年度の定時総会について
    3-総務-3  出版物執筆に関する個人情報漏洩について
    3-総務-4  会員からの意見報告
    3-会誌-1  第192回会誌編集委員会議事録、会誌モニタ評価・特集一覧等
    3-会誌-2  会誌広告状況(2015年1月現在)
    3-論文誌-1  ジャーナル・JIP特集/トランザクション発行状況
    3-事業-1  フェロー表彰をFIT の会場で行うことについて
    3-技術応用-1  デジタルプラクティス:特集リスト・ダウンロード数
    3-その他

    ■4.その他配布資料
    1  第77回全国大会開催案内/事前予約案内ポスター

    以上