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第５２３回理事会
日 時 平成19年1月24日（水）17：30〜19：55
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 旭、中島(秀) 両副会長、青山、阿草、富田、萩原、平田、前田、今井、勝山、坂井、玉置、中島(浩)、長谷川、松井、安信
各理事、水野 監事
（委任状による出席） 安西会長、石田、橋田、平川、岡本、村山 各理事、調 監事
（オブザーバ） 筧情報処理教育委員長、小橋学生会員育成委員会幹事
（事務局） 湖東事務局長、三田、中田
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．平成18年11月22日から平成19年1月17日までの入退会状況と、同期間の個人会員429名（賛助会員は該当無し）の入会を、全員異議なく承認した。
［平成19年1月17日現在の会員数］
- 名誉会員：40名、正会員：20,035名，学生会員：2,781名，準会員：52名 個人会員計：22,853名
- 賛助会員： 317社（601口）
1-2．平成18年11月, 12月の本部会計（一般会計・収益事業会計）の収支状況、および規格会計、支部会計を含めた全会計の第3四半期の状況を承認した。
1-3．公益法人制度改革への対応を承認した。
1-4．倫理委員会の設置を承認した。
1-5．平成19年度支部交付金を承認した。
1-6．平成19年度事業計画および予算について引続き検討のうえ、3月理事会までに最終案を取り纏めることとした。
1-7．平成19年度役員・代表会員のそれぞれの最終候補者を承認した。
1-8．名誉会員として2名の推薦を承認した。
1-9．全国大会での感謝状贈呈および平成18年度学会活動貢献賞の選定を承認した。
1-10．平成18年度フェローの選定を承認した。
1-11．「Amazon e託販売サービス」への参加を承認した。
1-12．シンポジウム等の開催申請5件、終了報告2件を承認した。
1-13．平成18年度教育賞の選定を承認した。
1-14．「情報処理技術と刑事事件に関する共同シンポジウム−
Winny事件判決を契機として」の共催を承認した。
1-15．国内会議協賛・後援等21件を承認した。
1-16．国際会議協賛・後援等3件を承認した。
1-17．「アジア南太平洋設計自動化国際会議2006（ASP-DAC2006）」の終了報告を承認した。
1-18．規格長期運営基金の新設と既存基金の増額を承認した。
1-19．平成18年度工業標準化推進調査等再委託費に関する再委託契約を承認した。
1-20．次期規格部門マネージャの採用を承認した。
■2．審議事項
2-1．IFIP Goodenough Reportに対するコメントについて、提案通り、回答することとした。
■3．報告事項
3-総務-1．平成18年11月, 12月期開催会議（理事会：1回、役員検討会：1回、編集委員会等 ：68回，研究会・運営委員会等：76回，規格関連委員会：84回）
3-総務-2．第44回, 45回総務財務運営委員会
3-総務-3．学生会員育成委員会：18年度第3四半期活動状況報告
3-総務-4．平成18年度第2回支部長会議
3-会誌-1．平成18年12月, 19年1月広告進捗状況
3-会誌-2．第103回会誌編集委員会
3-会誌-3．第38回, 39回歴史特別委員会
3-会誌-4．コンピュータ博物館設立の提言（一部修正）
3-研究-1．第323回, 324回論文誌編集委員会幹事
3-研究-2．マイクロソフトとの協賛契約
3-教育-1．J07プロジェクト進捗状況
3-教育-2．第3回情報処理教育委員会
3-教育-3．JST-WLP進捗状況
3-教育-4．情報処理教育委員会奨励賞の設立
3-事業-1．第70回全国大会：会場・会期・プログラム委員長ほか
3-事業-2．第69回全国大会：講演申込状況
3-事業-3．第2回FIT2007合同委員会議事録
3-技術-1．第22回, 23回技術応用運営委員会／SJ2007実行委員会
3-規格-1．第223回〜225回規格役員会
以上 |