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第５３4回理事会
日 時
平成20年4月25日（金）17：00〜19：40 （内,50周年実行委員会併催 17：30〜19：00）
会 場 化学会館 5階501会議室
出 席 者 佐々木会長、中島(秀)、土井 両副会長、今井、岡本、勝山、玉置、中島(浩)、長谷川、村山、安信、後藤、柴山、田中、徳田、西田、福田、星、松原、吉野 各理事、
調、板倉 両 監事
（委任状による出席） ：坂井、西田、松井 各理事
（50周年実行委員会のみ出席） ：橋田次世代ハンドブック編纂委員長、中田記念総務財務副委員長
（事務局） 湖東事務局長、三田、林、中田
出席理事数（委任状を含む）：22名 ※理事現在数：22名、定款に基づく定足数：15名
議 題
■1．承認事項
1-1．50周年の諸記念事業について、引続き、次回に詳細を検討することとした。
1-2．
平成20年3月19日から4月18日までの入退会状況と、同期間の個人会員141名、賛助会員11社の入会
を承認した。
［平成19年度末（平成20年3月31日現在）の会員数］
- 名誉会員：40名、正会員：18,639名，学生会員：2,374名，準会員：43名 個人会員計：21,096名
- 賛助会員： 291社（568口）
［平成20年4月17日現在の会員数］
- 名誉会員：40名、正会員：19,425名，学生会員：1,666名，準会員：43名 個人会員計：21,174名
- 賛助会員： 300社（583口）
1-3．
平成20年度終身会員
を承認した。
1-4．第51回通常総会の提案内容について、一部修正を除き承認した。
1-5．
平成20年度理事担務を承認した。
1-6．
役員・代表会員選挙のWeb投票パスワードの送付方法変更を承認した。
1-7．
公益法人改革対応に伴う「基金」名称の一括変更を承認した。
1-8．
アドバイザリーボードの設置および運用指針を承認した。
1-9．シンポジウム等の開催申請3件／終了報告4件を承認した。
1-10．
情報処理教育委員会規程の一部改訂（傘下の委員会の一部名称変更）を承認した。
1-11．
技術応用活動に関する規程の一部改訂（委員構成の追加）を承認した。
1-12．国内会議協賛・後援等14件を承認した。
1-13．国際会議協賛・後援等1件を承認した。
1-14．
本部所掌の国際会議出席ガイドの運営開始を承認した。
1-15．情報規格調査会委員の変更を承認した。
■2．審議事項
（※今回該当無し）
■3．報告事項
3-総務-1．平成20年3月期開催会議（総会・理事会：1回、編集委員会等 ：27回，研究会・運営委員会等：50回，規格関連委員会：62回）
3-総務-2．
平成19年度功績賞受賞者：功績大要等報告
3-総務-3．
平成19年度期中監査（第2回）報告
3-総務-4．
日本工学会：第12回理事会議事録（特にフェロー制度）
3-総務-5．
日本工学会：公益認定等ガイドライン案等に関するパブコメ提出
3-総務-6．
学生会員育成委員会：19年度活動状況報告
3-総務-7．支部総会報告（北海道支部）
3-会誌-1．平成20年4月広告収入状況
3-会誌-2．第118回会誌編集委員会
3-会誌-3．第46回歴史特別委員会
3-研究-1．第338回ジャーナル編集委員会幹事会
3-教育-1．平成19年度第8回情報処理教育委員会
3-ITプロ-1．高度IT人材資格検討WG:第1回会合
3-事業-1．
第70回全国大会終了報告
3-技術-1．
第31回技術応用運営委員会
3-規格-1．第239回規格役員会
以上 |